Закрытие российской биржи шифрования: заморозка средств в блокчейне вызывает предупреждение

Недавно одна из российских централизованных бирж шифрования была принудительно закрыта межгосударственными правоохранительными органами, а её соучредитель был арестован. Это событие вызвало масштабные действия по заморозке связанных средств в блокчейне, что подчеркивает проблемы управления рисками в сфере шифрования.

Фон санкций против биржи

Эта биржа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Министерство финансов США ввело против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.

В марте этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против двух основателей этой биржи, обвиняя их в отмывании денег, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по передаче средств. Сообщается, что с момента своего основания биржа обработала как минимум 96 миллиардов долларов шифрования, включая значительные объемы преступных доходов. Американские власти указали, что биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.

В блокчейне исполнительные действия

С массовым замораживанием средств в блокчейне параллельно проводились аресты. Эта операция была выполнена в сотрудничестве между американскими правоохранительными органами и эмитентами стейблкоинов. Согласно данным мониторинга блокчейн-аналитической компании и информации, раскрытой самой биржей, соответствующие правоохранительные действия заморозили как минимум 28 миллионов долларов США в USDT.

Стоит отметить, что данное замораживание в блокчейне не направлено непосредственно на горячие кошельки биржи, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, которые использовались для уклонения от отслеживания средств. Перед арестом основатель биржи или его команда вывели крупные суммы средств с основных платформ шифрования и платежных платформ, после чего, пройдя через высокоавтоматизированные процессы отмывания средств, перевели их на другие торговые платформы. Принудительное сотрудничество правоохранительных органов с эмитентами стабильных монет резко прервало этот процесс, что напрямую привело к приостановке работы биржи.

Угрозы финансирования в блокчейне

Путем анализа цепочной активности замороженных адресов, исследователи обнаружили, что биржа в процессе отмывания средств активно использовала адреса централизованных сущностей.

Например, источник средств для замороженного адреса Tron — это адрес горячего кошелька для вывода на какой-либо платежной или торговой платформе. Перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную биржу. Другой адрес Tron, перед заморозкой, имел множество связей не только с пользователями биржи, но и с платежными платформами, а также с сетевыми игорными платформами.

Эта ситуация указывает на то, что, помимо активности замораживания в блокчейне, если централизованные организации по причинам соблюдения норм проводят риск-контроль пользователей, получающих такие средства, невинные внебиржевые трейдеры или обычные пользователи, получающие соответствующие средства, могут оказаться под воздействием.

Это событие подчеркивает важность управления рисками и регуляторных вызовов, с которыми сталкивается отрасль криптовалют. Участники отрасли должны повысить бдительность и усилить осведомленность о соблюдении нормативных требований, чтобы справиться с постоянно меняющейся регуляторной средой и потенциальными финансовыми рисками.