Шифрование активов на рынке восстанавливается, что вызывает настороженность, инвесторы должны осторожно защищаться от рисков

В последнее время цены на основные шифрование-активы значительно выросли, вызвав оптимистичное настроение на рынке. Многие инвесторы считают, что долгожданный "бычий рынок шифрование-активов" наконец-то наступил и активно увеличивают объемы инвестиций, стремясь к высокой прибыли. Однако, наряду с возможностями, часто приходят и риски. Преступники также обратили внимание на инвесторов в шифрование-активы, и их методы преступления становятся все более грубыми и быстрыми.

23 февраля 2024 года, биржа шифрования, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с удивительной скоростью после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив рекорд первой крупной跑路-схемы в кругу шифрования активов Гонконга в 2024 году.

Как распознать и предотвратить риски на бирже?

1. Избегайте неизвестных мелких бирж

Рациональные инвесторы должны осторожно относиться к нерегулярным биржам. Даже опытные инвесторы могут игнорировать потенциальные риски из-за чрезмерной самоуверенности или быть ослепленными краткосрочной прибылью. Удаление от таких бирж на самом деле является способом избежать чрезмерной спекуляции и нерациональной жадности.

2. Используйте сторонние инструменты для работы с данными

Инвесторы должны научиться использовать надежные инструменты анализа данных третьих сторон для выявления аномального поведения платформ. Например, наблюдая за стандартизированными торговыми данными, можно обнаружить значительные различия между фактическим объемом торгов некоторых платформ и данными, которые они публично заявляют. Некоторые известные инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне, такие как Dune Analytics, Chainalysis и другие, могут предоставить ценную справочную информацию для инвестиционных решений.

3. Следите за изменениями в персонале биржи

Для торговых платформ с шифрованием активов, у которых отсутствует эффективное регулирование, инвесторы должны особенно обратить внимание на то, произошли ли значительные изменения в персонале или акционерах. Исходя из опыта, такие изменения могут предвещать переход прав собственности на платформу, изменение стратегий управления, а также подготовку к бегству или скрытой ликвидации.

Проблемы и решения в области трансграничной защиты прав

Что касается случаев мошенничества с шифрованиями активами в Гонконге, инвесторы из материкового Китая могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга. Стоит отметить, что между Гонконгом и материковым Китаем существуют значительные различия в обработке экономических уголовных дел. Юридические органы Гонконга в основном отвечают за установление фактов преступления и вынесение приговора, но не несут прямой ответственности за возврат средств жертвам. Поэтому жертвам часто необходимо подавать гражданский иск для возмещения убытков.

Для таких случаев жертва может:

1. Сообщите в полицию Гонконга или соответствующие органы, предоставив подробные данные аккаунта.
2. Если имеется риск значительных потерь и перевода средств, можно поручить адвокату подать заявку на экстренное судебное распоряжение в суд Гонконга.
3. Нанять адвоката для подачи гражданского иска, распространенные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законно установленный траст и т.д.
4. При необходимости обратиться в суд с заявлением о раскрытии, чтобы получить ключевые доказательства, такие как информация о банковских счетах, записи о переводах и т.д.

Заключение

Столкнувшись со сложным и изменчивым рынком шифрования активов, инвесторы должны оставаться бдительными и действовать осторожно. Не забывайте не игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды, чтобы избежать ненужных убытков. Особенно для офшорных торговых платформ следует быть особенно осторожными. Хотя в таких регионах, как Гонконг, все еще есть определенные пути защиты прав, если речь идет о других зарубежных юрисдикциях, вернуть убытки может быть значительно сложнее.