Обзор рисков безопасности в индустрии Блокчейн за май 2024 года

Обзор инцидентов безопасности

В мае 2024 года произошло более 37 типичных инцидентов безопасности, общие убытки составили 154 миллиона долларов, что на примерно 52,5% больше, чем в апреле. Из них:

• Убытки от атак составили около 54,51 миллиона долларов, что в целом на уровне прошлого месяца
• Убытки от фишинговых мошенничеств составили около 9740 миллионов долларов, увеличившись примерно на 754%
• Убытки от Rug Pull составили около 2,04 миллиона долларов, снизившись примерно на 94,5%

В этом месяце произошло 2 хакерские атаки с убытками свыше 10 миллионов долларов:

• Игровая платформа Gala Games потеряла 22,5 миллиона долларов из-за утечки приватного ключа
• Sonne Finance потеряла 20 миллионов долларов из-за уязвимости контракта

Количество случаев мошенничества с рыбалкой значительно увеличилось, несколько из которых привели к убыткам более миллиона долларов, включая один случай с потерей 72 миллионов долларов из-за отравления адреса.

Количество преступлений, связанных с криптовалютой, резко возросло, несколько дел связаны с суммами, превышающими 100 миллионов долларов.

Типичные инциденты безопасности

Хакерская атака

Произошло 11 типичных инцидентов безопасности, нанесших ущерб на сумму около 5451 миллиона долларов США:

1. 5 мая на блокчейне Fantom была атакована GNUS, убытки составили около 1,27 миллиона долларов.
2. 9 мая проект Blast экосистемы Bloom подвергся атаке, убытки составили около 540000 долларов США
3. 10 мая проект Web3-игры Galaxy Fox подвергся атаке, убытки составили около 300 000 долларов США.
4. 10 мая экосистема Base Tsuru подверглась атаке, убыток составил около 410 000 долларов США.
5. 14 мая на Блокчейн Arbitrum произошла атака на Predy Finance, убытки составили около 460000 долларов США.
6. 15 мая Alex Lab потерял около 6,3 миллиона долларов из-за кражи приватного ключа на двух цепочках Stacks и BSC.
7. 15 мая Sonne Finance подверглась атаке из-за уязвимости в контракте, потеряв 20 миллионов долларов.
8. 16 мая проект Solana-экосистемы pump.fun подвергся атаке, убытки составили около 1,9 миллиона долларов.
9. 20 мая Gala Games подверглась атаке, хакеры создали 5 миллиардов токенов GALA, убытки составили около 22,5 миллиона долларов
10. 21 мая TON-экосистема TonUP подверглась атаке из-за ошибки конфигурации, убытки составили около 10,7 тысячи долларов США.
11. 26 мая экосистема Base Normie подверглась атаке, убытки составили около 490 000 долларов США.

Rug Pull/Мошенничество

Произошло 6 типичных инцидентов безопасности, которые привели к убыткам около 8790 миллионов долларов:

1. 3 мая, адрес какого-то китов подвергся атаке через подмену адреса, убыток составил 72 миллиона долларов.
2. 14 мая на блокчейне Polygon произошел Rugpull проекта Pii Park, прибыль составила около 490000 долларов США
3. 14 мая, по адресу произошел фишинг-обман Pink Drainer, убыток составил около 1,66 миллиона долларов США.
4. 16 мая на один адрес было совершено фишинг-мошенничество, убытки составили около 1250000 долларов США
5. 18 мая, определённый адрес стал жертвой фишинга, потеряв около 5,6 миллиона долларов в токенах Pendle yield.
6. 26 мая, адрес подвергся phishing-мошенничеству, убыток составил около 6,9 миллиона долларов

Закрытое дело по криптовалюте

Произошло 20 типичных крипто-дел:

1. Суд в Чунцине рассмотрел дело о спорах, связанных с покупкой виртуальной валюты членами организации по доверительному многослойному маркетингу.
2. Полиция Тяньшуй уничтожила группу по отмыванию виртуальных валют, арестовав 13 подозреваемых
3. Полиция Чэнду раскрыла крупное дело о подпольном банке, связанном с виртуальной валютой, с суммой ущерба 13,8 миллиарда юаней.
4. Полиция Цзилинь раскрыла дело о незаконной деятельности подпольного обменника с использованием виртуальной валюты, сумма участия составляет 21,4 миллиарда юаней.
5. Полиция Минси в провинции Фуцзянь раскрыла дело о мошенничестве с виртуальной валютой, ущерб составил 387000 юаней.
6. Полиция Хэйлунцзяна задержала 4 подозреваемых в использовании виртуальных валют для отмывания денег.
7. Полиция Гонконга раскрыла транснациональную группу по отмыванию денег, связанную с отмыванием криптовалют.
8. В США арестован наследник Cartier, подозреваемый в отмывании денег с использованием USDT
9. США арестовали главу зомби-сети, замышлявшего мошенничество в интернете на сумму 130 миллионов долларов.
10. Два гражданина Китая обвиняются в отмывании 73 миллиона долларов в связи с мошенничеством в области криптоинвестиций в США.
11. ФБР разоблачило Понци-схему по инвестициям в криптовалюту на сумму 43 миллиона долларов
12. Разработчик Tornado Cash признан виновным в отмывании денег и приговорен к 64 месяцам лишения свободы.
13. В Канаде "король криптовалют" арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 30 миллионов долларов
14. США арестовали тайваньца, занимающегося торговлей наркотиками на темной стороне интернета, с использованием криптовалюты.
15. Парагвай задержал почти 400 майнеров биткойнов, подозреваемых в краже электроэнергии
16. В Турции задержано 127 подозреваемых в крипто-мошенничестве.
17. В Малайзии арестованы 10 человек по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалюты
18. Штат Техас, США, выдал арест для Arkbit Capital, обвиняя в мошенническом облачном майнинге.
19. Гражданин Индии признал, что обманул одну из торговых платформ и украл 37 миллионов долларов США.
20. Южнокорейская прокуратура активно борется с манипуляциями и мошенничеством на рынке виртуальных активов

Блокчейн политика

1. Меры по содействию высококачественному развитию частной экономики в провинции Чжэцзян
2. Реализация плана по созданию многоуровневой системы долгосрочного ухода в провинции Чжэцзян
3. Несколько политик по содействию высококачественному экономическому развитию города Дунъян.
4. Некоторые меры по всестороннему продвижению строительства "Кредитный Хубэй" в провинции Хубэй

Блокчейн индустрия развития

1. В Сучжоуском промышленном парке запущена первая в стране национальная система цифровых коносаментов на базе Блокчейн.
2. Фучжоу, район Цаншань создает проект погружающего опыта в MR-метавселенной
3. Государственная сеть цифровых технологий опубликовала международный стандарт "Блокчейн + Зелёная энергетическая маркировка"
4. Выпуск первого в мире международного стандарта "Блокчейн + безопасность Интернета вещей", возглавляемого Китаем
5. Запуск функции "Блокчейн + трансграничная электронная уплата налогов" в Шанхае

Цифровые активы и регулирование отрасли

1. Центральный банк Бразилии разработает правила для стейблкоинов и криптовалют
2. Палата представителей США приняла законопроект о криптовалюте FIT21
3. Анхой запустила "Ваньцзянь-2024" для борьбы с виртуальными валютами и другими сетевыми мошенническими схемами.
4. Законопроект о пожертвованиях в Южной Корее запрещает использование криптовалюты для пожертвований
5. Филиппины планируют внедрить рамки регулирования криптоактивов
6. Индонезия создала комитет по криптоактивам для надзора за отраслью
7. Комиссар SEC США предложил создать совместный "песочницу цифровых ценных бумаг" в Великобритании и США.
8. Швейцария проводит консультации по внедрению глобальной отчетности в сфере криптовалюты.
9. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга: «Положение о борьбе с отмыванием денег» применяется к индустрии виртуальных активов.
10. Канадское налоговое управление усиливает борьбу с уклонением от уплаты налогов на виртуальные активы
11. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает о подозрительных мошеннических действиях "Quantum AI"
12. Комиссия по ценным бумагам Гонконга требует, чтобы каждый этап работы ETF продуктов виртуальных активов был лицензирован и признан.
13. HashKey Group получила полную лицензию на виртуальные активы в Гонконге
14. Отчет: В этом году кибератаки и мошенничество в области криптовалют привели к убыткам в 473 миллиона долларов.
15. Английские СМИ: 61 тысяча биткойнов в деле Цянь Чжиминя может принадлежать полиции Великобритании и Министерству внутренних дел
16. Президент Колумбии обвиняется в получении незаконного пожертвования в размере 500000 долларов США от криптопроекта в ходе выборов.
17. Американский суд приказал конфисковать 279 виртуальных валютных счетов, содержащих доходы от преступлений северокорейских хакеров.
18. Суперполитический комитет по криптовалютам собрал более 100 миллионов долларов на выборы в США в 2024 году.