Замороженные полномочия централизованных стейблкоинов: на примере инцидента с группой Хуэйван в Камбодже
В качестве стейблкоина, привязанного к доллару США, USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют. Кроме того, что он обладает характеристиками других криптовалют, эмитент USDT также имеет право на эмиссию, сжигание и замораживание активов на определенных адресах.
Такое централизованное замораживание обычно возникает из-за требований правоохранительных органов или серьезных инцидентов безопасности, направленных на предотвращение незаконной деятельности и защиту пострадавших активов. Однако с расширением использования USDT такие замораживания становятся все более частыми, что негативно сказывается на некоторых веб3-компаниях, которые случайно получают рискованные средства.
В данной статье будет проведен анализ инцидента с замороженными 29,62 миллиона USDT группы Huayuang из Камбоджи.
Обзор бизнеса группы Хуиван
Группа Huiwang является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. Ее основные платежные и гарантированные услуги широко используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга рисков на блокчейне, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee превышают 180 000, что делает их крупнейшей крипто-компанией в регионе, влияние которой распространяется на Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств на адресах, связанных с Huitong, продолжал расти, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда USDT до максимальных 8,39 миллиарда USDT, а общий объем средств за два года составил 102,397 миллиарда USDT. За тот же период эти адреса поддерживали высокий среднедневной баланс, составивший 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, из-за частых незаконных действий в регионе Юго-Восточной Азии, адрес бизнеса Huiwang неизбежно подвергся определенному влиянию. Например, по одному из основных адресов HuioneGuarantee, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 19,92% поступивших средств были отмечены как высокорисковые.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT заморожены. Расследование показало, что этот адрес за короткие 5 дней после создания осуществил сделки на сумму более 1 миллиарда USDT, в основном получая средства от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с кражей, произошедшей на одной из японских бирж. Украденные средства после ряда кросс-чейн операций поступили на замороженный адрес, составив около 14 миллионов долларов. Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи на бирже также поступила на адреса, связанные с ХуиВан.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Несмотря на отсутствие прямых доказательств связи заморозки с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса ХуиВан не пострадали, это действие, похоже, не было направлено непосредственно против группы ХуиВан.
Влияние заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуэйвань, что создает определенное давление на его бизнес. Однако анализ показывает, что Хуэйвань быстро активировал новые адреса для обработки потребностей клиентов и пополнил средства из других бизнес-адресов, что в основном удовлетворило запросы пользователей на вывод токенов.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Новый адрес обработал большое количество транзакций за короткое время, но явных аномалий с финансами не наблюдалось. Несмотря на определенный масштаб вывода средств, Хуи Ван поддерживает нормальную работу бизнеса благодаря своевременному перераспределению средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает сложность централизованных стейблкоинов в вопросах регулирования и безопасности, а также отражает важность управления рисками в экосистеме криптовалют. Для крупных финансовых сервисных провайдеров, таких как ХуиВан, создание надежных механизмов контроля рисков и поддержание хорошей коммуникации с регулирующими органами станет все более важным.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Поделиться
комментарий
0/400
DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
Регулирование не является чем-то плохим
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
Снова предупреждение Титаника
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 07-23 06:20
типичный случай проявления централизованного риска... *вызывает графики*
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
Бесплатно нужно делать быстрее, иначе ничего не останется.
Событие заморозки USDT: активы на сумму 29,62 млн в Huibao ограничены, управление рисками привлекает внимание
Замороженные полномочия централизованных стейблкоинов: на примере инцидента с группой Хуэйван в Камбодже
В качестве стейблкоина, привязанного к доллару США, USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют. Кроме того, что он обладает характеристиками других криптовалют, эмитент USDT также имеет право на эмиссию, сжигание и замораживание активов на определенных адресах.
Такое централизованное замораживание обычно возникает из-за требований правоохранительных органов или серьезных инцидентов безопасности, направленных на предотвращение незаконной деятельности и защиту пострадавших активов. Однако с расширением использования USDT такие замораживания становятся все более частыми, что негативно сказывается на некоторых веб3-компаниях, которые случайно получают рискованные средства.
В данной статье будет проведен анализ инцидента с замороженными 29,62 миллиона USDT группы Huayuang из Камбоджи.
Обзор бизнеса группы Хуиван
Группа Huiwang является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. Ее основные платежные и гарантированные услуги широко используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга рисков на блокчейне, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee превышают 180 000, что делает их крупнейшей крипто-компанией в регионе, влияние которой распространяется на Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств на адресах, связанных с Huitong, продолжал расти, увеличившись с минимальных 1,03 миллиарда USDT до максимальных 8,39 миллиарда USDT, а общий объем средств за два года составил 102,397 миллиарда USDT. За тот же период эти адреса поддерживали высокий среднедневной баланс, составивший 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, из-за частых незаконных действий в регионе Юго-Восточной Азии, адрес бизнеса Huiwang неизбежно подвергся определенному влиянию. Например, по одному из основных адресов HuioneGuarantee, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 19,92% поступивших средств были отмечены как высокорисковые.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT заморожены. Расследование показало, что этот адрес за короткие 5 дней после создания осуществил сделки на сумму более 1 миллиарда USDT, в основном получая средства от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с кражей, произошедшей на одной из японских бирж. Украденные средства после ряда кросс-чейн операций поступили на замороженный адрес, составив около 14 миллионов долларов. Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи на бирже также поступила на адреса, связанные с ХуиВан.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Несмотря на отсутствие прямых доказательств связи заморозки с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса ХуиВан не пострадали, это действие, похоже, не было направлено непосредственно против группы ХуиВан.
Влияние заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуэйвань, что создает определенное давление на его бизнес. Однако анализ показывает, что Хуэйвань быстро активировал новые адреса для обработки потребностей клиентов и пополнил средства из других бизнес-адресов, что в основном удовлетворило запросы пользователей на вывод токенов.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Новый адрес обработал большое количество транзакций за короткое время, но явных аномалий с финансами не наблюдалось. Несмотря на определенный масштаб вывода средств, Хуи Ван поддерживает нормальную работу бизнеса благодаря своевременному перераспределению средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает сложность централизованных стейблкоинов в вопросах регулирования и безопасности, а также отражает важность управления рисками в экосистеме криптовалют. Для крупных финансовых сервисных провайдеров, таких как ХуиВан, создание надежных механизмов контроля рисков и поддержание хорошей коммуникации с регулирующими органами станет все более важным.