【链文】PANews 26 июня сообщает, что жертва мошеннической схемы "Забой свиней" в сфере криптоактивов, Майкл Зиделл, подал в федеральный суд Манхэттена иск против Citibank, обвиняя банк в игнорировании подозрительных предупреждений о транзакциях, что привело к его мошенничеству на сумму 20 миллионов долларов. В исковом заявлении говорится, что Зиделл совершил 43 перевода на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет компании Guju Inc в Citibank.
Эта мошенническая схема "Забой свиней" началась в 2023 году, мошенники выдали себя за бизнесмена "Carolyn Parker" и через Facebook заставили Zidell инвестировать в NFT. В жалобе указывается, что Citibank не расследовал подозрительные транзакции с частыми крупными переводами, нарушив свои обязательства по контролю за отмыванием денег. Когда Zidell обнаружил, что торговая платформа с указанным названием внезапно закрылась, вернуть средства уже не было возможности.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Лайков
Награда
12
7
Поделиться
комментарий
0/400
GweiWatcher
· 06-29 05:50
43 сделки тоже не показались странными? Овощи
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDoomsDay
· 06-29 05:34
В 2023 году все еще попадают в такие ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 06-26 11:30
2000万刀 разыгрывайте людей как лохов, это же надо всех неудачников отправить на космическую станцию!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 06-26 06:24
43 перевода и не почувствовали ничего странного? Про тоже чистый неудачник.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullProphet
· 06-26 06:16
Будут играть для лохов, разыгрывайте людей как лохов до банка.
Пострадавший подал в суд на Citibank, обвиняя в игнорировании мошеннической сделки с NFT на сумму 20 миллионов долларов.
【链文】PANews 26 июня сообщает, что жертва мошеннической схемы "Забой свиней" в сфере криптоактивов, Майкл Зиделл, подал в федеральный суд Манхэттена иск против Citibank, обвиняя банк в игнорировании подозрительных предупреждений о транзакциях, что привело к его мошенничеству на сумму 20 миллионов долларов. В исковом заявлении говорится, что Зиделл совершил 43 перевода на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет компании Guju Inc в Citibank.
Эта мошенническая схема "Забой свиней" началась в 2023 году, мошенники выдали себя за бизнесмена "Carolyn Parker" и через Facebook заставили Zidell инвестировать в NFT. В жалобе указывается, что Citibank не расследовал подозрительные транзакции с частыми крупными переводами, нарушив свои обязательства по контролю за отмыванием денег. Когда Zidell обнаружил, что торговая платформа с указанным названием внезапно закрылась, вернуть средства уже не было возможности.