Plataforma de encriptação da Rússia foi fechada, o risco de fundos ilegais gerou seguir

Recentemente, uma plataforma de troca de encriptação centralizada da Rússia foi alvo de uma ação conjunta de autoridades de aplicação da lei de vários países, sendo forçada a fechar. Sabe-se que um dos cofundadores da plataforma foi preso. Este evento gerou amplas discussões na indústria sobre o fluxo ilegal de fundos e o controle de riscos.

De acordo com as últimas notícias, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação relevante em 7 de março, e em seguida, a Central Bureau of Investigation da Índia também fez uma declaração. A plataforma de negociação envolvida neste caso foi fundada em 2019 e tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a essa plataforma em abril de 2022, afirmando que ela lidou com mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.

Segundo as autoridades americanas, a plataforma de negociação processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades de aplicação da lei apontaram que a plataforma prestou serviços de branqueamento de capitais para várias organizações de hackers conhecidas, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.

É importante notar que, além das ações de prisão offline, as autoridades relevantes também realizaram uma grande operação de congelamento de fundos na encriptação. Esta operação foi executada em colaboração entre agências de segurança dos EUA e um emissor de moeda estável. De acordo com os dados de monitoramento de uma empresa de análise de encriptação e as informações divulgadas pela própria plataforma, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em moeda estável.

A análise de dados da blockchain mostra que há um grande número de endereços congelados utilizados para lavagem de dinheiro através de entidades centralizadas. Por exemplo, alguns dos endereços congelados têm uma ligação estreita com plataformas de pagamento, bolsas de valores e até mesmo plataformas de apostas online. Esta situação levantou preocupações na indústria sobre a conformidade e a gestão de riscos, pois isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns.

Este evento destaca novamente os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de encriptação. Profissionais do setor pedem que todas as partes aumentem a vigilância e reforcem a supervisão sobre o fluxo de fundos ilegais, ao mesmo tempo em que devem proteger os direitos dos usuários legítimos. À medida que as autoridades de aplicação da lei aumentam sua atenção ao campo da encriptação, como equilibrar a repressão ao crime e a promoção da inovação se tornará uma questão crucial para o desenvolvimento futuro da indústria.