O aquecimento do mercado de encriptação de ativos gera alerta, os investidores devem ter cautela e prevenir riscos

Recentemente, os preços dos principais ativos encriptação aumentaram drasticamente, gerando um otimismo generalizado no mercado. Muitos investidores acreditam que o tão aguardado "mercado em alta de ativos encriptação" finalmente chegou, e estão aumentando seus investimentos em busca de oportunidades de lucro rápido. No entanto, juntamente com as oportunidades, muitas vezes vêm os riscos. Criminosos também estão voltando sua atenção para os investidores de ativos encriptação, e suas táticas de crime estão se tornando cada vez mais brutais e rápidas.

No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online a uma velocidade impressionante, estabelecendo um recorde para o primeiro grande caso de fuga no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024.

Como identificar e prevenir riscos de exchanges?

1. Evite exchanges pequenas desconhecidas

Os investidores racionais devem ter cautela em relação às exchanges não convencionais. Mesmo investidores experientes podem ignorar os riscos potenciais devido à confiança excessiva ou serem iludidos pelos ganhos de curto prazo. Manter distância dessas exchanges é, na verdade, uma forma de evitar a especulação excessiva e a psicologia da ganância irracional.

2. Utilize bem as ferramentas de dados de terceiros

Os investidores devem aprender a usar ferramentas de análise de dados de terceiros confiáveis para identificar comportamentos anômalos nas plataformas. Por exemplo, ao observar dados de negociação padronizados, podem-se descobrir enormes discrepâncias entre o volume real de negociações de certas plataformas e os dados que elas afirmam publicamente. Algumas ferramentas de monitoramento e análise de dados em cadeia conhecidas, como Dune Analytics e Chainalysis, podem fornecer informações valiosas para a tomada de decisões de investimento.

3. Preste atenção às mudanças de pessoal da bolsa de valores

Para plataformas de negociação de encriptação que carecem de uma regulamentação eficaz, os investidores devem prestar especial atenção a quaisquer mudanças significativas na gestão ou nos acionistas. De acordo com a experiência, essas mudanças podem sinalizar uma transferência de propriedade da plataforma, uma alteração na estratégia de negócios, ou até mesmo uma preparação para fuga ou liquidação disfarçada.

Desafios e Estratégias na Proteção de Direitos Transfronteiriços

Para os casos de fraude de ativos encriptados ocorridos em Hong Kong, os investidores do continente podem considerar a proteção dos seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong. É importante notar que existem diferenças significativas entre Hong Kong e o continente no tratamento de casos criminais de natureza económica. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por determinar os factos criminosos e emitir um veredicto, não assumindo diretamente a responsabilidade de recuperar os fundos dos lesados. Assim, as vítimas muitas vezes precisam de entrar com uma ação civil separada para recuperar as perdas.

Para este tipo de casos, as vítimas podem:

1. Denunciar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo detalhes da conta.
2. Se houver perdas significativas e risco de transferência de fundos, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.
3. Contratar um advogado para interpor uma ação civil, causas comuns incluem fraude, enriquecimento sem causa, e constituição de trust legal.
4. Se necessário, solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação para obter provas cruciais, como informações de contas bancárias, registos de transferências, etc.

Conclusão

Diante do complexo e volátil mercado de encriptação de ativos, os investidores devem manter-se atentos e agir com cautela. Lembre-se de não ignorar os riscos potenciais em busca de lucros de curto prazo, para evitar perdas desnecessárias. Especialmente em relação às plataformas de negociação offshore, deve-se ter ainda mais cuidado. Embora em regiões como Hong Kong ainda existam algumas vias de proteção dos direitos, se envolver outras jurisdições estrangeiras, a dificuldade de recuperar perdas pode aumentar consideravelmente.