Guia de Declaração de Créditos FTX: Como Proteger Seus Direitos na Nova Rodada de Liquidação

Com a condenação do controlador do caso FTX a 25 anos de prisão, este escândalo global envolvendo a falência da exchange de criptomoedas chega a uma pausa. No entanto, para muitos credores, a maior preocupação continua a ser como será realizado o processo de liquidação da falência, o que está diretamente relacionado à sua capacidade de recuperar efetivamente os fundos.

Como um dos maiores casos de liquidação em falência do mundo hoje, cada passo do caso FTX tem recebido grande atenção. A forma como lida com a falência de empresas de criptomoedas multinacionais pode muito bem se tornar uma referência importante para casos relacionados no futuro.

Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e o portal de reclamações já foram estabelecidos e estão abertos, e o processo de pagamento aos credores está prestes a ser iniciado. Este artigo irá detalhar os passos e precauções específicas para a declaração de créditos da FTX, na esperança de ajudar os credores a defenderem seus direitos.

Contexto do caso FTX e situação da equipe de liquidação

A FTX foi uma das principais exchanges de criptomoedas, ao lado da Binance, com sede nas Bahamas, e com foco principal nos Estados Unidos. Após concluir a rodada de financiamento da Série C, a avaliação da FTX chegou a atingir 32 bilhões de dólares. No entanto, no final de 2022, a FTX colapsou repentinamente, gerando pânico no mercado.

Devido à complexa estrutura legal da FTX, o seu processo de falência está a decorrer simultaneamente nas Bahamas e nos Estados Unidos. Em novembro de 2022, o Tribunal Supremo das Bahamas nomeou um liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. Em fevereiro de 2023, o tribunal do estado de Delaware, nos Estados Unidos, também reconheceu a liquidação provisória das Bahamas.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário oficial (JOL), responsável pela liquidação dos ativos da FTX Digital e das suas empresas associadas e pela compensação dos credores. Atualmente, o JOL estabeleceu um site dedicado à declaração de créditos da FTX, que trata de forma unificada as declarações de créditos de clientes, não-clientes e créditos cedidos. A data limite para a declaração é 15 de maio de 2024.

Passos para a Declaração de Credores da FTX

1. Registar conta de reclamação

Primeiro, os credores precisam acessar o site de declaração de créditos da FTX e registrar uma conta. Ao registrar, devem preencher as informações pessoais e escolher o tipo de credor correto: cliente individual, cliente institucional ou credor não cliente. Recomenda-se usar um e-mail confiável para o registro, pois o login subsequente requer um código de verificação enviado por e-mail.

2. Registo de informações sobre credores e contas de clientes

Para clientes individuais ou institucionais da FTX, é necessário enviar as informações de registro da conta na FTX para associar a conta da FTX. Após a associação, o sistema exibirá as informações de saldo da conta, por favor, verifique cuidadosamente se estão corretas. Se não houver objeções, você pode confirmar diretamente; se houver objeções, será necessário fornecer materiais adicionais através do procedimento de objeção.

Para credores não clientes ou créditos transferidos da falência da FTX, é necessário apresentar a correspondente base de crédito, comprovantes ou certificados de transferência. Se o crédito envolver garantias, também é necessário apresentar os comprovantes relevantes.

Por fim, o processo de verificação de identidade KYC está concluído e a declaração de crédito foi finalizada.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os investidores que já declararam créditos na plataforma KROLL nos Estados Unidos, se optarem por re-declarar na plataforma das Bahamas, terão os seguintes efeitos legais:

1. Considerar a retirada da declaração de crédito contra a FTX Trading Ltd. e suas empresas afiliadas sob a lei de falências dos Estados Unidos.
2. A jurisdição dos direitos de crédito é transferida para os tribunais das Bahamas, e os procedimentos subsequentes serão realizados de acordo com a legislação das Bahamas.

É importante notar que os EUA e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de bens de falência, e que a distribuição será feita como um todo após a liquidação. Assim, a escolha da jurisdição para a declaração não afetará a proporção final de recuperação, mas poderá impactar o reconhecimento de créditos, o tratamento de objeções e outros procedimentos específicos.

Recomenda-se que os credores consultem a opinião de um advogado profissional antes de tomar uma decisão, a fim de proteger plenamente os seus direitos.