ASIC指控前Mine Digital加密貨幣平臺首席執行官進行140萬美元的交易欺詐

CryptoNews_

2024-10-21 22:11:54

澳大利亞加密貨幣 fraud

伊普斯維奇地方法院將此案延期至2024年12月16日。最後更新:

2024年10月22日02:11 EDT

作者

蘇吉哈·桑達拉拉詹（Sujha Sundararajan）

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Sujha因其在加密貨幣新聞業的領導力而被BeIn加密貨幣評為🟣 Women In 加密貨幣 2024 🟣。

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2024年10月22日02:11 EDT

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週二，監管機構對科爾薩普提出了欺詐指控，涉及2022年7月的一筆220萬澳元（146萬美元）交易。

被告出現在伊普斯維奇治安法院，被控一項欺詐罪，宣佈中讀到。

根據ASIC的指控，Mine Digital的一名客戶支付了220萬美元購買比特幣，卻從未收到任何加密貨幣。該客戶向運營加密交易所平臺Mine Digital的ACCE Australia Pty支付了資金，在2019年5月至2022年9月期間，Colthup是ACCE Australia的唯一董事。

“ASIC聲稱Colthup使用這些資金支付了ACCE的債務和/或為他人購買了加密貨幣。”

ASIC指出，伊普斯維奇地方法院將該案件推遲到2024年12月16日。

ASIC指控與2022年7月交易有關

據ASIC指出，總部位於昆士蘭的加密交易所Mine Digital於2022年12月1日交由PKF的清算人Bradley Tonks處理。據報道，Mine Digital因債權人的自願強制平倉而破產。

《澳大利亞金融評論》此前報道，通克斯尋求對科爾薩普採取法律行動，以賠償債權人損失。

在進行2022年的初步調查後，Tonks給債權人寫信稱，客戶對加密貨幣的投資似乎沒有在公司的資產負債表上記錄。

此外，Tonks補充說，在管理之前，可能已經將大量數字資產轉移出公司，轉入記錄有限的賬戶。01928374656574839201

2019年推出Mine Digital時，Colthup承諾“在澳大利亞加密貨幣市場樹立新的標準”。該公司後來與香港的區塊鏈平臺提供商BC Group合作，提供保險託管、交易解決方案等服務。

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