藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控

近日，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。本文將詳細介紹此案的背景以及錢某某的相關信息。

錢某某的背景

2014年3月，錢某某與他人在天津市成立了天津格銳電子科技有限公司，向老年人推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率在100%至300%之間。

短短幾年內，藍天格銳通過傳銷式傳播在全國設立了數十家分支機構，受害者超過10萬人。錢某某以此方式在短時間內獲取了數百億的資金。

關於錢某某的身分，有說法稱其擁有清華大學博士學位，但經核實可能並不屬實。另有消息稱，錢某某曾留學美國，懂金融，並曾在國內遭遇車禍，導致行動不便，需要坐輪椅。

除了擅長營銷，錢某某也展現出一定的商業頭腦。早在利用藍天格銳吸儲之前，他就已經發現了比特幣挖礦的商機。2013年，錢某某開設了一個規模不小的"礦場"，並對外宣稱可提供礦機托管服務，承諾年化收益率300%。

案件進展

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱已抓獲包括法人代表任某某在內的50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送審查起訴。

2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了任某某一案。法院查明，2014年6月至2017年8月間，任某某參與非法吸收公衆存款402億多元。同年9月，法院判決任某某獲刑10年，處罰金50萬元。

錢某某在英國的情況

任某某落網後，錢某某化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。據悉，其隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，裝有大量非法集資的資金。

根據藍天格銳案的專項審計，2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，均由錢某某控制支配。其中，11.4億多元被用於購買比特幣。這意味着錢某某在英國落網時，手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。

英國皇家檢察署已在今年初就從錢某某等人手中凍結的資產啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，這些資產將由英國警方和內政部平分。

投資者追償前景

對於境內投資者而言，追回損失可能並非易事。英國方面表示，需要等待案件判決後，才會根據登記債權的情況推進追償進度。這一過程可能會相當漫長，類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。

這起案件再次提醒投資者要保持警惕，避免陷入高收益率的投資陷阱。面對明顯的騙局，投資者應當克制貪欲，謹慎對待各類投資機會，以免遭受不必要的損失。