加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行因爲一羣承包商操縱了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金，損失超過千KES 500 million (，約合$4 million)。

據報道，承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建了虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已非常熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種流行的與美元掛鉤的穩定幣，以其在促進快速、匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信被盜資金已被轉換爲加密貨幣並轉移到離岸錢包，使追蹤和恢復變得極其困難。

這個案例反映了肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，在這裏USDT越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

最近幾個月，BitKE 報道了 Tether 如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動家和資助物流，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途 – 提供了賦權和潛在的濫用可能性。

犯罪調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。據報道，逮捕行動即將展開。

這一泄露事件引發了人們對 肯尼亞銀行的安全協議 的嚴重質疑，尤其是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的情況下。這也強調了 對該地區加密相關交易進行更強監督的迫切需求，特別是考慮到之前的報告將穩定幣如 USDT 與網路犯罪、欺詐，甚至是恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其促進與暗網購買和高風險地區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場 (修正案)法案並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能會成爲政策制定者和金融機構的警鍾，促使他們優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷發展的網路威脅。

敬請關注 BitKE，以獲取有關肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域不斷變化的深入見解。

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