2024年5月區塊鏈行業安全風險回顧

安全事件概述

2024年5月發生較典型安全事件超37起，總損失金額達1.54億美元，較4月增長約52.5%。其中:

• 攻擊事件損失約5451萬美元，與上月基本持平
• 釣魚詐騙事件損失約9740萬美元，增長約754%
• Rug Pull事件損失約204萬美元，下降約94.5%

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊:

• 遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元
• Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元

釣魚詐騙事件大幅增加，多起損失超百萬美元，其中一起地址中毒詐騙損失7200萬美元。

加密犯罪案件暴增，多起涉案金額超1億美元。

典型安全事件

黑客攻擊

發生11起典型安全事件，造成損失約5451萬美元:

1. 5月5日，Fantom鏈上GNUS遭攻擊，損失約127萬美元
2. 5月9日，Blast生態Bloom項目遭攻擊，損失約54萬美元
3. 5月10日，Web3遊戲項目Galaxy Fox遭攻擊，損失約30萬美元
4. 5月10日，Base生態Tsuru遭攻擊，損失約41萬美元
5. 5月14日，Arbitrum鏈上Predy Finance遭攻擊，損失約46萬美元
6. 5月15日，Alex Lab因私鑰被盜在Stacks和BSC兩鏈損失約630萬美元
7. 5月15日，Sonne Finance因合約漏洞遭攻擊，損失2000萬美元
8. 5月16日，Solana生態pump.fun項目遭攻擊，損失約190萬美元
9. 5月20日，Gala Games遭攻擊，黑客鑄造50億枚GALA代幣，損失約2250萬美元
10. 5月21日，TON生態TonUP因配置錯誤遭攻擊，損失約10.7萬美元
11. 5月26日，Base生態Normie遭攻擊，損失約49萬美元

Rug Pull/釣魚詐騙

發生6起典型安全事件，造成損失約8790萬美元:

1. 5月3日，某巨鯨地址遭地址中毒詐騙，損失7200萬美元
2. 5月14日，Polygon鏈上虛假Pii Park項目Rugpull，獲利約49萬美元
3. 5月14日，某地址遭Pink Drainer釣魚詐騙，損失約166萬美元
4. 5月16日，某地址遭釣魚詐騙，損失約125萬美元
5. 5月18日，某地址遭釣魚詐騙，損失約560萬美元Pendle yield代幣
6. 5月26日，某地址遭釣魚詐騙，損失約690萬美元

加密案件

發生20起典型加密案件:

1. 重慶法院審結委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣糾紛案
2. 天水警方打掉一虛擬貨幣洗錢團夥，抓獲13名嫌疑人
3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案，涉案138億元
4. 吉林警方破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案，涉案21.4億元
5. 福建明溪警方破獲虛擬貨幣詐騙案，損失38.7萬元
6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣洗錢嫌疑人
7. 香港警方破獲跨境洗黑錢團夥，涉及加密貨幣洗錢
8. 美國逮捕卡地亞繼承人Cartier，涉嫌使用USDT洗錢
9. 美國逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人
10. 兩名中國籍人士被控在美國加密投資詐騙中洗錢7300萬美元
11. FBI破獲4300萬美元加密投資龐氏騙局
12. Tornado Cash開發者被判犯有洗錢罪，獲刑64個月
13. 加拿大"加密貨幣之王"被捕，涉嫌詐騙3000萬美元
14. 美國逮捕臺灣男子經營暗網毒品交易市場，涉及加密貨幣
15. 巴拉圭抓獲近400名比特幣礦工，涉嫌竊電
16. 土耳其拘留127名涉嫌加密詐騙嫌疑人
17. 馬來西亞逮捕10人涉嫌利用加密貨幣洗錢
18. 美國德州對Arkbit Capital發出停止令，指控其欺詐性雲挖礦
19. 印度公民承認欺騙某交易平台竊取3700萬美元
20. 韓國檢方嚴打虛擬資產市場操縱和欺詐行爲

區塊鏈政策

1. 浙江省促進民營經濟高質量發展若幹措施
2. 浙江省構建多層次長期護理保障體系實施方案
3. 東陽市推動經濟高質量發展若幹政策
4. 湖北省全面推進"信用湖北"建設的若幹措施

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州工業園區上線
2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目
3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準
4. 中國主導的全球首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布
5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能上線

數字資產及行業監管

1. 巴西央行將制定穩定幣和加密貨幣規則
2. 美國衆議院通過加密法案FIT21
3. 安徽啓動"皖劍-2024"打擊虛擬貨幣等網路傳銷活動
4. 韓國《捐贈法》禁止使用加密貨幣捐贈
5. 菲律賓計劃推出加密資產監管框架
6. 印尼成立加密資產委員會監督行業
7. 美SEC專員提議英美聯合建立"數字證券沙盒"
8. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢
9. 香港證監會:《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界
10. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅
11. 香港證監會警告"Quantum AI"涉嫌欺詐活動
12. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均需持牌和認可
13. HashKey Group獲香港虛擬資產全牌照
14. 報告:今年加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失
15. 英媒:錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有
16. 哥倫比亞總統被指在競選中接受50萬美元非法加密項目捐款
17. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶
18. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元