藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控

5月份，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在英國被捕。近日，在倫敦南華克刑事法庭上，錢某某對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。本文將深入探討此案，並揭示錢某某的真實身分。

錢某某的神祕背景

錢某某的故事始於2014年3月。當時，她與任某某等人在天津註冊成立了天津格銳電子科技有限公司，向老年人推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品投資期限一般爲6-30個月，承諾年化收益率最低100%，最高300%。

在金融監管相對薄弱的環境下，藍天格銳迅速發展，在全國設立了數十家分支機構，受害者超過10萬人。通過這種非法吸儲方式，錢某某短時間內獲取了數百億的資金。

然而，錢某某的真實身分一直是個謎。盡管官方宣傳稱她擁有清華大學博士學位，但經查證，清華大學校友系統中並無其信息。有投資者稱，錢某某曾留學美國，精通金融，且因車禍只能坐輪椅行動。

2016年，藍天格銳在北京舉行的一場推介會上，錢某某身着白色面紗，坐輪椅出場，被衆人高舉歡呼。會上喊出的口號"你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴"，暗示了其犯罪意圖。

錢某某的比特幣運作

錢某某不僅善於忽悠投資者，還具備一定的商業頭腦，是幣圈的"老手"。早在藍天格銳吸儲之前，她就看準了比特幣挖礦的商機。2013年，錢某某開設了規模不小的"礦場"，對外宣稱提供礦機托管服務，承諾年化收益率300%。

通過比特幣挖礦，錢某某逐漸了解到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。她利用加密資產監管的空窗期，要求任江濤將天津格銳吸收的大量資金通過數字貨幣交易平台兌換爲比特幣。這一策略既可攻擊也可防守。

藍天格銳案的發展

2017年4月21日，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報，共抓獲包括法人代表任江濤在內的50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送審查起訴。

2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了任某某一案。法院查明，2014年6月至2017年8月間，任某某參與非法吸收公衆存款402億多元；其助理兼女友黃某某參與非法吸收公衆存款176億多元。最終，任某某被判處10年有期徒刑，罰金50萬元；黃某某被判處5年有期徒刑，罰金25萬元。

錢某某在英國的新發展

任某某落網後，錢某某化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。她隨身攜帶的筆記本電腦中裝有比特幣冷錢包，存儲着大量非法集資的資金。12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困難。

根據專項審計，藍天格銳共吸收資金402億多元，其中11.4億多元用於購買比特幣。這意味着錢某某在英國落網時，手中應至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。

對於這些資產的處置，英國皇家檢察署已啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，資產將由英國警方和內政部平分。

投資者如何追回款項？

對於境內投資者而言，追回款項並非易事。英國方面表示，需要等待案件判決後，根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長，類似於FTX案件的處理方式。

這一事件再次提醒投資者，面對明顯的騙局要保持警惕。投資時切勿貪心，一旦貪欲作祟，很容易落入騙局的陷阱。