土耳其收緊對加密貨幣的控制以打擊洗錢者

經過行業領先專家和資深編輯審查的可信編輯內容。廣告聲明 土耳其財政部本週推出了新規則，以阻止通過加密交易進行洗錢。用戶現在必須輸入至少20個字符的轉帳說明，解釋他們爲什麼要轉移資金。

與此同時，各個平台必須收集資金來源的清晰證據。這些措施是在土耳其加密貨幣使用激增的背景下採取的，原因是高通貨膨脹和不穩定的貨幣。

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根據財政和金融部的規定，每筆加密轉帳需要一條至少20個字符長的說明。用戶必須說明轉帳的用途。加密資產服務提供商（CASPs）將要求提供文件和詳細信息，以證明資金的來源。其目的是讓不法分子更難以在每天成千上萬的交易中隱藏非法收入。

取款延遲以遏制犯罪？

根據官員的報告，首次提款將面臨72小時的等待期。之後，任何不符合FATF“旅行規則”的提款將至少延遲48小時。目標很簡單。給調查人員一個窗口，以檢查資金是否來自非法博彩或在線欺詐，然後再消失。

每日圖表上，加密貨幣市場總市值爲3.24萬億$：TradingView

土耳其對穩定幣交易設定限制

當局將穩定幣轉帳限制爲每天 $3,000 和每月 $50,000。完全遵循旅行規則檢查的平台可以將用戶的限額提高到每天 $6,000 和每月 $100,000。這種分級系統促使交易所朝着更高的合規性發展，而不至於排斥那些進行小額交易的小交易者。

活躍於市場做市、流動性提供或跨市場套利的用戶如果能提供清潔資金的證明，可以跳過一些更嚴格的檢查。他們必須通過持牌平台進行操作，並提供清晰的文件。這項豁免承認了專業交易者增加交易量並保持價格穩定的作用。

土耳其正在推出新的加密貨幣規則，以遏制黑錢。圖片：北歐觀察。

不合規平台的懲罰措施

財政和財政部長梅赫梅特·希姆謝克警告說，任何忽視新規則的CASP可能面臨重罰、許可證拒絕或徹底取消。平台需要更強大的KYC團隊和新的軟件系統來標記轉帳備注並驗證來源。較小的機構可能會因增加的成本而感到困難。

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土耳其的加密貨幣採用率在全球排名最高之一。官員們不希望放慢增長。他們認爲這些措施可以保護誠實用戶，同時使犯罪分子更難利用市場。

隨着規則的生效，國內交易所將競相更新他們的系統。交易者可能會抱怨額外的文書工作和等待時間。然而，許多人相信，額外的審查將使機構和大投資者更有信心參與進來。

來自Chainalysis的特色圖片，來自TradingView的圖表

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