Економічна та фінансова комісія злочинів Нігерії (EFCC) забезпечила засудження місцевої криптовалютної компанії Plip Global Ventures за незаконне проведення транзакцій USDT у наїру без отримання банківської ліцензії.
Згідно з місцевими повідомленнями, вирок був винесений Федеральним Вищим Судом, Абуджа, після того як Plip Global Ventures визнала себе винною у звинуваченнях, конфіскувавши 25 мільйонів N(~$15,000) на користь федерального уряду.
Під час свого пред’явлення обвинувачень 18 серпня 2024 року компанія стикнулася з обвинуваченнями у невиконанні вимоги про звітність щодо єдиного переказу ₦100 мільйонів (~$60,000) на свій рахунок до Спеціального контрольного підрозділу проти відмивання грошей (SCUML) EFCC, як це передбачено статтею 11 (1)(b) Закону про запобігання та заборону відмивання грошей (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures звинуватили в обміні United States Dollar Tether )USDT( на Найру та в проведенні спеціалізованих фінансових операцій без дійсної ліцензії, незважаючи на те, що вони не є уповноваженим дилером на Автономному валютному ринку Нігерії.
Директор компанії визнав свою провину від імені фірми, і, отже, EFCC попросила суддю засудити компанію відповідно до угоди про угоду про визнання провини, що було підтримано юридичною командою фірми.
Рішення є останнім свідченням постійних юридичних зусиль EFCC щодо боротьби з нігерійськими криптокомпаніями, які займаються несанкціонованими операціями обміну USDT на найру.
У жовтні 2024 року дві криптокомпанії, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, конфіскували N160,000,000 )~$97,500( на користь федерального уряду після засудження за надання USDT для обміну на найру без дійсних ліцензій.
Нагадаємо, що Нігерійська комісія з цінних паперів нещодавно почала видавати ліцензії на діяльність компаніям, які працюють з цифровими активами. Глава комісії застеріг, що вони вживатимуть заходів щодо суб'єктів, які працюють поза межами їхнього регуляторного контролю.
"Ми, безумовно, розпочнемо заходи примусу проти будь-кого, хто хоче працювати на цьому ринку без наміру бути регульованим.
Для тих, хто не хоче грати за правилами, ми не дозволимо їм діяти в нашому просторі," сказав д-р Емомотімі Аґама, генеральний директор SEC Nigeria на той час.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Нігерія продовжує боротьбу з неліцензованими Крипто компаніями з останнім засудженням на ~$15,000
Економічна та фінансова комісія злочинів Нігерії (EFCC) забезпечила засудження місцевої криптовалютної компанії Plip Global Ventures за незаконне проведення транзакцій USDT у наїру без отримання банківської ліцензії.
Згідно з місцевими повідомленнями, вирок був винесений Федеральним Вищим Судом, Абуджа, після того як Plip Global Ventures визнала себе винною у звинуваченнях, конфіскувавши 25 мільйонів N(~$15,000) на користь федерального уряду.
Під час свого пред’явлення обвинувачень 18 серпня 2024 року компанія стикнулася з обвинуваченнями у невиконанні вимоги про звітність щодо єдиного переказу ₦100 мільйонів (~$60,000) на свій рахунок до Спеціального контрольного підрозділу проти відмивання грошей (SCUML) EFCC, як це передбачено статтею 11 (1)(b) Закону про запобігання та заборону відмивання грошей (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures звинуватили в обміні United States Dollar Tether )USDT( на Найру та в проведенні спеціалізованих фінансових операцій без дійсної ліцензії, незважаючи на те, що вони не є уповноваженим дилером на Автономному валютному ринку Нігерії.
Директор компанії визнав свою провину від імені фірми, і, отже, EFCC попросила суддю засудити компанію відповідно до угоди про угоду про визнання провини, що було підтримано юридичною командою фірми.
Рішення є останнім свідченням постійних юридичних зусиль EFCC щодо боротьби з нігерійськими криптокомпаніями, які займаються несанкціонованими операціями обміну USDT на найру.
У жовтні 2024 року дві криптокомпанії, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, конфіскували N160,000,000 )~$97,500( на користь федерального уряду після засудження за надання USDT для обміну на найру без дійсних ліцензій.
Нагадаємо, що Нігерійська комісія з цінних паперів нещодавно почала видавати ліцензії на діяльність компаніям, які працюють з цифровими активами. Глава комісії застеріг, що вони вживатимуть заходів щодо суб'єктів, які працюють поза межами їхнього регуляторного контролю.
"Ми, безумовно, розпочнемо заходи примусу проти будь-кого, хто хоче працювати на цьому ринку без наміру бути регульованим.
Для тих, хто не хоче грати за правилами, ми не дозволимо їм діяти в нашому просторі," сказав д-р Емомотімі Аґама, генеральний директор SEC Nigeria на той час.