Замороження прав централізованих стейблкоїнів: на прикладі інциденту з групою 汇旺 у Камбоджі
Як стейблкоїн, що прив'язаний до долара США, USDT відіграє важливу роль у екосистемі криптовалют. Окрім властивостей інших криптовалют, емітент USDT також має право на емісію, знищення та заморожування активів на певних адресах.
Ця централізована заморожувальна дія зазвичай виникає внаслідок вимог правоохоронних органів або значних безпекових інцидентів, що має на меті запобігання незаконній діяльності та захист пошкоджених активів. Проте, з розширенням використання USDT, такі заморожувальні дії стають дедалі частішими, що негативно впливає на деякі web3 компанії, які випадково отримують ризиковані кошти.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження 29,62 млн USDT групи компаній "Хуейванг" в Камбоджі.
Огляд діяльності групи Хуїванг
Група Хуайван - це великий фінансовий холдинг у Камбоджі, діяльність якого охоплює такі сфери, як криптовалютні гаманці, платежі, торгова гарантія, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги широко використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризиків на блокчейні, офіційні та користувацькі адреси HuionePay і HuioneGuarantee перевищують 180 000, що робить їх найбільшою крипто-компанією у регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну та Східну Азію.
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав, від мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT, загальний обсяг коштів за два роки склав 1023,97 млрд USDT. У той же час ці адреси підтримували високий середній денний залишок, який становив 35,68 млн USDT.
Проте, через часті незаконні дії в регіоні Південно-Східної Азії, адреса бізнесу Huione Guarantee неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року приблизно 19,92% коштів, які надійшли на один з основних адрес, були позначені як високий ризик.
13 липня 2024 року один з адрес в мережі Tron був обмежений, 29,62 мільйона USDT були заморожені. Розслідування показало, що цей адрес за короткий час після створення, всього за 5 днів, обсяг торгівлі перевищив 1 мільярд USDT, в основному отримуючи кошти від користувачів Huobi та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася на одному з японських обмінників. Викрадені кошти, пройшовши через низку кросчейн-операцій, приблизно на 14 мільйонів доларів США, потрапили на заморожену адресу. Варто зазначити, що частина коштів з іншої крадіжки на обміннику також потрапила на адресу, пов'язану з Хуйван.
Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси HuiWang не постраждали, ця дія, здається, не була спрямована безпосередньо проти самої групи HuiWang.
Наслідки замороження
Заморожені 29,63 млн USDT становлять приблизно 75% резервів Хуайван, що створює певний тиск на його бізнес. Проте аналіз показує, що Хуайван швидко активував нову адресу для обробки запитів користувачів і поповнив кошти з інших бізнес-адрес, що в основному задовольнило запити користувачів на виведення монет.
Новий адрес обробив велику кількість транзакцій за короткий час, але значних аномалій у коштах не спостерігалося. Хоча відбулося певне виведення коштів, Huiwang підтримував нормальну роботу бізнесу завдяки своєчасному перерозподілу коштів.
Ця подія підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та безпеки, а також відображає важливість управління ризиками в екосистемі криптовалют. Для великих постачальників фінансових послуг, таких як ХуіВан, стає все важливішим налагодження надійних механізмів контролю ризиків та підтримання добросовісного спілкування з регуляторами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Подія замороження USDT: 29,62 млн активів Huiwang під обмеженням, управління ризиками викликає увагу
Замороження прав централізованих стейблкоїнів: на прикладі інциденту з групою 汇旺 у Камбоджі
Як стейблкоїн, що прив'язаний до долара США, USDT відіграє важливу роль у екосистемі криптовалют. Окрім властивостей інших криптовалют, емітент USDT також має право на емісію, знищення та заморожування активів на певних адресах.
Ця централізована заморожувальна дія зазвичай виникає внаслідок вимог правоохоронних органів або значних безпекових інцидентів, що має на меті запобігання незаконній діяльності та захист пошкоджених активів. Проте, з розширенням використання USDT, такі заморожувальні дії стають дедалі частішими, що негативно впливає на деякі web3 компанії, які випадково отримують ризиковані кошти.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження 29,62 млн USDT групи компаній "Хуейванг" в Камбоджі.
Огляд діяльності групи Хуїванг
Група Хуайван - це великий фінансовий холдинг у Камбоджі, діяльність якого охоплює такі сфери, як криптовалютні гаманці, платежі, торгова гарантія, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги широко використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризиків на блокчейні, офіційні та користувацькі адреси HuionePay і HuioneGuarantee перевищують 180 000, що робить їх найбільшою крипто-компанією у регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну та Східну Азію.
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав, від мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT, загальний обсяг коштів за два роки склав 1023,97 млрд USDT. У той же час ці адреси підтримували високий середній денний залишок, який становив 35,68 млн USDT.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Проте, через часті незаконні дії в регіоні Південно-Східної Азії, адреса бізнесу Huione Guarantee неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року приблизно 19,92% коштів, які надійшли на один з основних адрес, були позначені як високий ризик.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Аналіз подій замороження
13 липня 2024 року один з адрес в мережі Tron був обмежений, 29,62 мільйона USDT були заморожені. Розслідування показало, що цей адрес за короткий час після створення, всього за 5 днів, обсяг торгівлі перевищив 1 мільярд USDT, в основному отримуючи кошти від користувачів Huobi та офіційних адрес.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася на одному з японських обмінників. Викрадені кошти, пройшовши через низку кросчейн-операцій, приблизно на 14 мільйонів доларів США, потрапили на заморожену адресу. Варто зазначити, що частина коштів з іншої крадіжки на обміннику також потрапила на адресу, пов'язану з Хуйван.
Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси HuiWang не постраждали, ця дія, здається, не була спрямована безпосередньо проти самої групи HuiWang.
Наслідки замороження
Заморожені 29,63 млн USDT становлять приблизно 75% резервів Хуайван, що створює певний тиск на його бізнес. Проте аналіз показує, що Хуайван швидко активував нову адресу для обробки запитів користувачів і поповнив кошти з інших бізнес-адрес, що в основному задовольнило запити користувачів на виведення монет.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Новий адрес обробив велику кількість транзакцій за короткий час, але значних аномалій у коштах не спостерігалося. Хоча відбулося певне виведення коштів, Huiwang підтримував нормальну роботу бізнесу завдяки своєчасному перерозподілу коштів.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Ця подія підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та безпеки, а також відображає важливість управління ризиками в екосистемі криптовалют. Для великих постачальників фінансових послуг, таких як ХуіВан, стає все важливішим налагодження надійних механізмів контролю ризиків та підтримання добросовісного спілкування з регуляторами.