Ринок шифрування активів відновлюється, що викликає настороженість; інвесторам слід обережно уникати ризиків

Нещодавно ціни на основні шифрувальні активи різко зросли, що викликало оптимістичні настрої на ринку. Багато інвесторів вважають, що довгоочікуване "бичаче ринок шифрувальних активів" вже настало, і всі посилили свої інвестиції, шукаючи можливості для отримання великого прибутку. Проте, з можливостями часто приходять і ризики. Злочинці також звернули увагу на інвесторів у шифрувальні активи, і їхні методи злочинної діяльності стають все більш жорстокими та швидкими.

23 лютого 2024 року, біржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, з неймовірною швидкістю вивела 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманця і швидко зникла, встановивши рекорд першої великомасштабної втечі в гонконгському криптоактивному секторі в 2024 році.

Як розпізнати та запобігти ризикам біржі?

1. Уникати невідомих малих бірж

Розумні інвестори повинні обережно ставитися до неосновних бірж. Навіть досвідчені інвестори можуть бути сліпими через надмірну впевненість або короткострокові прибутки, ігноруючи потенційні ризики. Уникнення таких бірж насправді є запобіганням надмірній спекуляції та нерозумній жадібності.

2. Використання сторонніх інструментів даних

Інвестори повинні навчитися використовувати надійні сторонні інструменти аналізу даних для виявлення аномальної поведінки платформ. Наприклад, спостерігаючи за стандартизованими даними про торгівлю, можна виявити величезні розбіжності між фактичним обсягом торгівлі деяких платформ і даними, які вони публічно заявляють. Деякі відомі інструменти моніторингу та аналізу даних на блокчейні, такі як Dune Analytics, Chainalysis та інші, можуть надати цінну інформацію для прийняття інвестиційних рішень.

3. Зверніть увагу на кадрові зміни в біржі

Для платформ торгівлі криптоактивами, які страждають від нестачі ефективного регулювання, інвестори повинні особливо звертати увагу на те, чи відбуваються значні зміни в персоналі або акціонерах. Згідно з досвідом, такі зміни можуть свідчити про передачу прав власності на платформу, зміну бізнес-стратегії, а навіть підготовку до втечі або прихованого ліквідації.

Виклики та стратегії захисту прав у сфері трансакцій між країнами

Щодо справ про шахрайство з криптоактивами, що сталися в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу. Варто зазначити, що між Гонконгом і материковим Китаєм існують суттєві відмінності в обробці економічних кримінальних справ. Судові органи Гонконгу, головним чином, відповідають за встановлення фактів злочину та ухвалення рішень, а не за безпосереднє відшкодування коштів потерпілим. Тому потерпілим часто необхідно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.

Для таких випадків жертви можуть:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, надайте детальну інформацію про рахунок.
2. Якщо є йдеться про великі втрати та ризик переміщення коштів, можна доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове замороження.
3. Найняти адвоката для подання цивільного позову, поширеними підставами є шахрайство, неналежне набуття, правове встановлення довіри тощо.
4. У разі необхідності подати до суду заяву на отримання розкриття, щоб отримати ключові докази, такі як інформація про банківські рахунки, записи про перекази тощо.

Висновок

Стикаючись із складним і мінливим ринком шифрування активів, інвестори повинні залишатися пильними і діяти обережно. Пам'ятайте, що не варто ігнорувати потенційні ризики через короткострокову вигоду, щоб уникнути непотрібних втрат. Особливо слід бути обережнішими з офшорними торговими платформами. Хоча в таких регіонах, як Гонконг, все ще існують певні шляхи захисту прав, але якщо справа стосується інших закордонних юрисдикцій, повернути втрачені кошти може бути значно складніше.