MEV сандвіч-атака: невидима загроза в екосистемі Децентралізовані фінанси

З розвитком технології блокчейн та зростаючою складністю екосистеми Децентралізованих фінансів, MEV (максимально можливе значення) перетворився з початково сприйнятої як випадковий недолік, викликаний дефектами порядку транзакцій, на високо складний, системний механізм збору прибутку. Зокрема, атака «сендвіч» привертає увагу завдяки своєму унікальному способу виконання і стала одним із найсуперечливіших і руйнівних методів атаки в екосистемі Децентралізованих фінансів.

Один, основні поняття MEV та атаки з сендвічем

Походження та технологічна еволюція MEV

MEV спочатку означав економічний прибуток, який можуть отримати майнери або валідатори в процесі побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правами на включення або виключення. З розвитком таких інструментів, як миттєві позики, пакування транзакцій, початкові випадкові можливості арбітражу поступово були розширені, утворюючи повну ланцюг збору прибутку. Сьогодні MEV проявляється з різними характеристиками на кількох мережах, таких як Ethereum, Solana, Binance Smart Chain.

Принцип атаки-сендвіча

Атака "сендвіч" є типовим способом витягання MEV. Зловмисник, контролюючи в режимі реального часу транзакції в мемпулі, подає свої власні транзакції до і після цільової транзакції, формуючи послідовність транзакцій "попередня---цільова транзакція---після" задля маніпуляції цінами та отримання прибутку. Основні етапи включають:

1. Попередня торгівля: зловмисник виявляє великі або високі спреди торгівлі та негайно подає заявку на купівлю, щоб підвищити або знизити ринкову ціну.
2. Цільова торгівля в пастці: цільова торгівля виконується після маніпуляцій з ціною, фактична ціна угоди має значне відхилення від очікуваної.
3. Зворотна торгівля: зловмисник подає зворотну торгівлю, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити їх за низькою ціною, фіксуючи прибуток від цінової різниці.

Два, еволюція та стан атаки MEV-сендвічів

Від поодиноких вразливостей до системних механізмів

Атака MEV перетворилася з початкової випадкової події на систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу. Зловмисники використовують високошвидкісні мережі та точні алгоритми для створення високоефективних автоматизованих арбітражних систем, які можуть виконувати арбітражні операції за дуже короткий час. Наразі на деяких платформах вже зафіксовані випадки, коли одна транзакція приносить прибуток у десятки або навіть сотні тисяч доларів.

Особливості атак різних платформ

• Ефір: Відкрита та прозора пам'ять пулу дозволяє зловмисникам платити вищу плату за Gas, щоб зайняти порядок упаковки транзакцій.
• Solana: Незважаючи на відсутність традиційного пулу пам'яті, вузли-верифікатори відносно централізовані, що може призвести до змови з атакуючими для розкриття даних транзакцій.
• Binance Smart Chain: нижчі торгові витрати та спрощена структура створюють простір для арбітражних дій.

Останні випадки

У березні 2025 року на одній з торгових платформ угода на приблизно 5 SOL зазнала атаки типу "сендвіч", що призвело до втрат активів у розмірі до 732 тисяч доларів. Зловмисники використовували попередні угоди для захоплення права на пакування блоку, вставляючи угоди перед і після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди жертви значно відхилялася від очікуваної.

У екосистемі Solana часто трапляються атаки типу "сендвіч", а також з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються у змові з атакуючими, шляхом витоку даних про транзакції заздалегідь дізнаються про наміри користувачів. Це призвело до того, що прибуток певних атакуючих зріс з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів доларів всього за кілька місяців.

Три. Механізм операцій та технічні виклики атаки "сендвіч"

Для здійснення сендвіч-атаки необхідно виконати такі умови:

1. Слухання та захоплення угод: реальний моніторинг угод, що чекають підтвердження, у мемпулі, виявлення угод з великим ціновим впливом.
2. Конкуренція за пріоритетне упакування: використання більшої плати за газ або плати за пріоритет, щоб забезпечити виконання своєї угоди перед або після цільової угоди.
3. Точний розрахунок і контроль за сліпами: точний розрахунок обсягу торгівлі та очікуваного сліпу, який має сприяти коливанням цін і водночас забезпечувати, щоб цільова угода не провалилася через перевищення встановленого сліпу.

Цей вид атаки вимагає не лише високопродуктивних трейдингових роботів і швидкої мережевої реакції, а й сплати високих хабарів шахтарям. У жорсткій конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше зменшує прибутковість.

Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі

Стратегії захисту для звичайних користувачів

1. Встановіть розумний захист від слippage: відповідно до коливань ринку та очікуваного стану ліквідності, розумно встановіть допустимий рівень slippage.
2. Використання інструментів приватних транзакцій: за допомогою приватного RPC, аукціонів з упаковкою замовлень та інших технологій, приховати дані транзакцій, знизити ризик атак.

Пропозиції щодо технологічних вдосконалень на рівні екосистеми

1. Сортування транзакцій та розділення пропозиціонера і будівельника (PBS): обмеження контролю одного вузла над сортуванням транзакцій.
2. MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження третіх осіб для підвищення прозорості процесу побудови блоків.
3. Позаконкурсний аукціон замовлень та механізм аутсорсингу: реалізація масового узгодження замовлень, підвищення ймовірності отримання користувачем найкращої ціни.
4. Смарт-контракти та оновлення алгоритмів: використання штучного інтелекту та технологій машинного навчання для підвищення моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних в мережі.

П'яте, висновок

Атака MEV-сендвічем перетворилася з епізодичної вразливості на системний механізм збору прибутків, що становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізованих фінансів та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки показують, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Щоб захистити активи користувачів і забезпечити справедливість на ринку, екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними нововведеннями, оптимізацією торгових механізмів і співпрацею з регуляторами. Лише так екосистема Децентралізованих фінансів зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягти сталого розвитку.