CoinVoice останнім часом дізнався, що, за повідомленням CoinDesk, Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) завершило дворічне розслідування і наклало загальний штраф у 21,5 мільйона доларів на 9 фінансових установ, включаючи Credit Suisse (, UBS ), Citigroup та інші, головною причиною є недоліки в контролі AML. Справа стосується злочинної групи з Фуцзяня, сума справи складає 2,2 мільярда доларів, вилучені активи включають криптоактиви, готівку та розкішні нерухомості.
Засуджено 10 осіб, 2 колишніх працівників банку були звинувачені. Відповідні фінансові установи вживають заходів для виправлення ситуації, а регуляторні органи продовжуватимуть моніторинг процесу виправлення.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CoinVoice останнім часом дізнався, що, за повідомленням CoinDesk, Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) завершило дворічне розслідування і наклало загальний штраф у 21,5 мільйона доларів на 9 фінансових установ, включаючи Credit Suisse (, UBS ), Citigroup та інші, головною причиною є недоліки в контролі AML. Справа стосується злочинної групи з Фуцзяня, сума справи складає 2,2 мільярда доларів, вилучені активи включають криптоактиви, готівку та розкішні нерухомості.
Засуджено 10 осіб, 2 колишніх працівників банку були звинувачені. Відповідні фінансові установи вживають заходів для виправлення ситуації, а регуляторні органи продовжуватимуть моніторинг процесу виправлення.