CoinVoice最新获悉，据Сингапурська управлінська служба (MAS) оголосила, що дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citibank, були оштрафовані на 27,5 мільйонів сингапурських доларів (близько 21,5 мільйона доларів США), щоб завершити найбільше в історії країни розслідування справи про відмивання грошей. Справа стосується 10 осіб з «Фуцзяньської банди», активи яких були арештовані, включаючи готівку, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. UBS, колишнє підрозділ Credit Suisse в Сінгапурі, був оштрафований на 5,8 мільйона сингапурських доларів за недоліки в контролі AML, що стало найбільшим штрафом серед установ. (CoinDesk)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CoinVoice最新获悉，据Сингапурська управлінська служба (MAS) оголосила, що дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citibank, були оштрафовані на 27,5 мільйонів сингапурських доларів (близько 21,5 мільйона доларів США), щоб завершити найбільше в історії країни розслідування справи про відмивання грошей. Справа стосується 10 осіб з «Фуцзяньської банди», активи яких були арештовані, включаючи готівку, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. UBS, колишнє підрозділ Credit Suisse в Сінгапурі, був оштрафований на 5,8 мільйона сингапурських доларів за недоліки в контролі AML, що стало найбільшим штрафом серед установ. (CoinDesk)