Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду

Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 році, коли шахрай видавав себе за бізнесмена на ім'я "Керолін Паркер" та переконав Зіделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі стверджується, що Citibank не досліджував аномальні перекази великих сум, внаслідок чого він порушив свої зобов'язання з боротьби з відмиванням грошей. Зідель виявив, що торгова платформа OpenrarityPro раптово закрилася, внаслідок чого кошти стали неповерненими.