【链文】PANews 26 червня повідомляє, що жертва афери з "відгодівлею свиней" у криптоактивах Майкл Зідел подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувативши банк в ігноруванні підозрілих торгових сигналів, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові зазначається, що Зідел через 43 перекази перевів кошти на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів надійшли на рахунок Guju Inc в Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, зловмисники маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. Скарги вказують, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази цілих сум, що є порушенням обов'язків щодо моніторингу протидії відмиванню грошей. Коли Zidell помітив, що торгова платформа з назвою певної торгової платформи раптово закрилася, кошти вже не можна було повернути.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
9 лайків
Нагородити
9
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 06-26 11:30
2000万刀 обдурювати людей, як лохів, це щоб невдахи всі полетіли на космічну станцію啊
відповісти на0
TokenStorm
· 06-26 06:24
43 рази переказував, і все ще не відчуваєш, що щось не так? Про також чистий невдаха.
відповісти на0
RugPullProphet
· 06-26 06:16
Обман для дурнів обдурювати людей, як лохів до банку.
Жертва подала позов проти Citibank, звинувативши в ігноруванні шахрайської угоди з NFT на 20 мільйонів доларів.
【链文】PANews 26 червня повідомляє, що жертва афери з "відгодівлею свиней" у криптоактивах Майкл Зідел подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувативши банк в ігноруванні підозрілих торгових сигналів, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові зазначається, що Зідел через 43 перекази перевів кошти на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів надійшли на рахунок Guju Inc в Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, зловмисники маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. Скарги вказують, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази цілих сум, що є порушенням обов'язків щодо моніторингу протидії відмиванню грошей. Коли Zidell помітив, що торгова платформа з назвою певної торгової платформи раптово закрилася, кошти вже не можна було повернути.