Свобода в світі Блокчейн не є безмежною, коли ви маєте справу з поповненням фіатних монет, ви фактично входите в зону управління ризиками.

По-перше, потрібно чітко усвідомити, що поповнення коштів також несе ризики, які не обмежуються лише етапом виведення. Коли ви здійснюєте переказ на рахунок продавця, який може бути пов'язаний з шахрайською діяльністю, ця транзакція подібна до детонуючої бомби, яка може призвести до блокування рахунку, перш ніж ви усвідомите проблему.

Щодо замороження рахунку, спричиненого поповненням, рекомендується активно співпрацювати, коли правоохоронні органи зв'язуються з вами для з'ясування обставин. Незалежно від того, чи це місцевий, чи іноземний поліцейський дзвінок, щиро розповідайте про ситуацію, визнайте участь у торгівлі цифровими монетами та висловіть намір більше не брати участь, зазвичай це може допомогти успішно вирішити проблему. Непідтримка може призвести до повного обмеження особистих фінансових рахунків, включаючи банківські картки та різні платіжні платформи.

Щодо проблеми замороження рахунків, викликаної виведенням коштів, стратегію обробки слід коригувати відповідно до різних обставин:

- Місцеві правоохоронні органи: намагайтеся співпрацювати з розслідуванням, чесно пояснюйте ситуацію, уникайте конфронтації або виправдань, що ви є жертвою, співпрацюйте з можливими вимогами про повернення коштів.

- Контакт з правоохоронними органами з інших регіонів: потрібно обережно реагувати, спочатку по телефону пояснити, що ви лише здійснили торгові операції з цифровими монетами, а не мали наміру брати участь у незаконній діяльності. Запитайте, чи можна вирішити питання дистанційно або повернути відповідні кошти, поясніть, що з особистих причин не можете поїхати. Якщо співрозмовник наполегливо вимагає вашого приїзду, варто бути обережним, оскільки це може бути тактикою тиску в умовах обмежених ресурсів правоохоронних органів.