Revisão dos riscos de segurança da indústria Blockchain em maio de 2024

Resumo dos Eventos de Segurança

Em maio de 2024, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com uma perda total de 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles:

• O prejuízo do ataque foi de cerca de 54,51 milhões de dólares, praticamente o mesmo que no mês passado.
• O prejuízo de fraudes de phishing é de cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de cerca de 754%
• O evento Rug Pull resultou em perdas de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de aproximadamente 94,5%

Este mês ocorreram 2 ataques de hackers que resultaram em perdas superiores a dez milhões de dólares:

• A plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento da chave privada.
• Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.

Os casos de fraude de phishing aumentaram significativamente, com várias perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares.

Os casos de crimes cibernéticos dispararam, com várias ocorrências envolvendo montantes superiores a 100 milhões de dólares.

Eventos de Segurança Típicos

ataque de hacker

Ocorreram 11 incidentes de segurança típicos, causando perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares:

1. No dia 5 de maio, o GNUS na blockchain Fantom foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1.27 milhões de dólares.
2. No dia 9 de maio, o projeto Bloom da ecologia Blast foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 540 mil dólares.
3. No dia 10 de maio, o projeto de jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, com uma perda de cerca de 300 mil dólares.
4. A 10 de maio, o ecossistema Base Tsuru foi atacado, resultando em perdas de cerca de 410 mil dólares.
5. No dia 14 de maio, a Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacada, resultando em uma perda de cerca de 460 mil dólares.
6. No dia 15 de maio, a Alex Lab perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares nas duas cadeias Stacks e BSC devido ao roubo da chave privada.
7. No dia 15 de maio, a Sonne Finance foi atacada devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
8. No dia 16 de maio, o projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1,9 milhões de dólares.
9. No dia 20 de maio, a Gala Games foi atacada, hackers cunharam 5 bilhões de tokens GALA, com uma perda de cerca de 22,5 milhões de dólares.
10. No dia 21 de maio, o ecossistema TON TonUP foi atacado devido a um erro de configuração, resultando em uma perda de cerca de 10,7 mil dólares.
11. No dia 26 de maio, a Normie da ecologia Base foi atacada, resultando em uma perda de aproximadamente 490.000 dólares.

Rug Pull/Esquema de Phishing

Ocorreram 6 incidentes de segurança típicos, causando perdas de cerca de 8790 dólares americanos:

1. No dia 3 de maio, um endereço de um grande investidor foi vítima de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. No dia 14 de maio, o projeto falso Pii Park na cadeia Polygon sofreu um Rugpull, lucrando cerca de 490 mil dólares.
3. No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing por Pink Drainer, resultando numa perda de cerca de 1,66 milhões de dólares.
4. No dia 16 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando em perdas de cerca de 1,25 milhões de dólares.
5. No dia 18 de maio, um determinado endereço sofreu um golpe de phishing, resultando em perdas de cerca de 5,6 milhões de dólares em tokens Pendle yield.
6. No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando em uma perda de cerca de 6,9 milhões de dólares.

Caso de criptografia

Aconteceram 20 casos típicos de criptomoeda:

1. O tribunal de Chongqing decidiu sobre o caso de disputa envolvendo membros de uma organização de venda direta que comprou moeda virtual.
2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de moeda virtual, detendo 13 suspeitos.
3. A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de um banco subterrâneo relacionado a moedas virtuais, envolvendo 13,8 bilhões de yuans.
4. A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de casas de câmbio subterrâneas utilizando moeda virtual, envolvendo 2,14 bilhões de yuan.
5. A polícia de Mingxi, em Fujian, desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, resultando em perdas de 387.000 yuan.
6. A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de usarem moeda virtual para lavagem de dinheiro
7. A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas
8. Os Estados Unidos prenderam o herdeiro da Cartier, suspeito de usar USDT para lavar dinheiro.
9. EUA prende responsável por botnet que planejava um golpe online de 130 milhões de dólares.
10. Dois cidadãos chineses foram acusados de lavar 73 milhões de dólares em um esquema de fraude de investimento em criptomoedas nos Estados Unidos.
11. O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares.
12. O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por lavagem de dinheiro, recebendo uma pena de 64 meses.
13. O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraudar 30 milhões de dólares.
14. Os EUA prenderam um homem taiwanês por operar um mercado de drogas na dark web, envolvendo criptomoedas.
15. O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin, suspeitos de roubo de eletricidade
16. A Turquia deteve 127 suspeitos de fraude em criptomoedas
17. A Malásia prendeu 10 pessoas suspeitas de usar criptomoeda para lavar dinheiro
18. O Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessação contra a Arkbit Capital, acusando-a de mineração em nuvem fraudulenta.
19. Cidadãos indianas admitem ter enganado uma plataforma de negociação para roubar 37 milhões de dólares.
20. O Ministério Público da Coreia do Sul combate severamente a manipulação do mercado de ativos virtuais e comportamentos fraudulentos.

Blockchain政策

1. Medidas para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada na província de Zhejiang
2. Plano de implementação do sistema de proteção de cuidados de longa duração em múltiplos níveis na província de Zhejiang
3. Várias políticas para promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade em Dongyang
4. Medidas para promover a construção do "Crédito Hubei" em toda a Província de Hubei

Blockchain产业发展

1. O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em Blockchain do país foi lançado no Parque Industrial de Suzhou.
2. O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR.
3. A State Grid Digital发布 o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde"
4. A China lidera a publicação do primeiro padrão internacional "Blockchain+IoT Segurança"
5. Funcionalidade "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" em Xangai disponível

Ativos Digitais e Regulamentação do Setor

1. O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21
3. Anhui inicia a operação "Wan Jian-2024" para reprimir atividades de pirâmide financeira na internet, como criptomoedas.
4. A Lei de Doações da Coreia do Sul proíbe o uso de doações em criptomoeda.
5. As Filipinas planeiam lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
6. A Indonésia estabelece o Conselho de Ativos Criptográficos para supervisionar a indústria
7. O comissário da SEC dos EUA propôs a criação conjunta de um "sandbox de valores digitais" entre o Reino Unido e os EUA.
8. A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoedas.
9. Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong: O "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" aplica-se ao setor de ativos virtuais
10. A Agência de Receita do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal de ativos virtuais
11. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta que "Quantum AI" está envolvida em atividades fraudulentas.
12. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que cada etapa da operação de produtos ETF de ativos virtuais seja licenciada e reconhecida.
13. HashKey Group obteve licença completa de ativos virtuais em Hong Kong
14. Relatório: este ano, os hackers e fraudes em criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares.
15. Meios de comunicação britânicos: 61.000 Bitcoins do caso de Qian Zhimin podem pertencer à polícia e ao Ministério do Interior do Reino Unido.
16. O presidente da Colômbia é acusado de aceitar doações de 500 mil dólares de um projeto de criptomoeda ilegal durante a campanha.
17. Um tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoedas que contêm lucros de crimes perpetrados por hackers norte-coreanos.
18. O supercomitê de ação política de criptomoedas arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos EUA de 2024