Tendências emergentes nas ferramentas de investigação Blockchain: 12 ferramentas de análise na cadeia de nível profissional para apoiar a pesquisa de segurança

No atual ambiente complexo de segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são fundamentais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Rastreio e monitorização de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta permite monitorar em tempo real a atividade das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Principais aplicações:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento de contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 redes de blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Principais aplicações:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, as bolsas e as instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data aumentada navegador

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece representações visuais de dados, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, melhorando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais aplicações:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do navegador Blockchain, facilitando a verificação do comportamento do endereço

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, podendo rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, e atualmente cobre um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais aplicações:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui um potente banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através da interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia altamente aclamada na indústria.

Principais aplicações:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain específicos para cadeias compatíveis com EVM e Solana, respetivamente. Eles fornecem dados detalhados, como registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Principais aplicações:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

A Blockchair foca na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais aplicações:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC

8. Range - Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte do protocolo de transferência跨链 CCTP( ), focando principalmente no rastreamento do fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos跨链 e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Principais aplicações:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar comportamentos de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece soluções de monitoramento mais eficientes para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Principais aplicações:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais aplicações:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar para fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma vasta quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para mineração de dados profunda e análise de tendências na cadeia.

Principais aplicações:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, calculando automaticamente os lucros e perdas das transações (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Principais aplicações:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

Estas 12 ferramentas abrangem várias dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços na segurança do Blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer seja uma equipe de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com Blockchain, estas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas melhorará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.