Регуляторна динаміка

1. У п'ятнадцятому плані згадується розвиток цифрової валюти

Нещодавно опублікований текст "Пропозицій Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю щодо складання Чотирнадцятого п’ятирічного плану економічного і соціального розвитку країни та довгострокових цілей до 2035 року" згадує про "поступове просування розробки цифрової валюти". У пропозиціях плану зазначається, що необхідно створити сучасну систему центрального банку, вдосконалити механізм регулювання грошової пропозиції, обережно просувати роботу з розробки цифрової валюти, а також удосконалити механізм формування та трансляції ринкових ставок.

2. Гонконг планує запровадити систему регулювання постачальників послуг віртуальних активів.

Уряд Гонконгу нещодавно опублікував консультаційний документ щодо внесення змін до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, запитуючи думку громадськості. Документ пропонує створити систему ліцензування для постачальників послуг у сфері віртуальних активів, вимагаючи, щоб організації, які здійснюють бізнес на платформах віртуальних активів у Гонконзі, подавали заяву на отримання ліцензії до Комісії з цінних паперів і відповідали відповідним умовам. Ліцензовані організації повинні дотримуватися вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також вимог щодо захисту інвесторів. Порушники можуть зіткнутися з суворими кримінальними покараннями.

3. Росія розглядає можливість вимагати декларування доходів від криптоактивів

Державна Дума Росії обговорює новий законопроект, який може вимагати від російських громадян звітувати про свої "електронні" активи та доходи на закордонних платформах. Якщо річний обсяг торгівлі громадянина на закордонних цифрових платформах перевищує певну суму, необхідно звітувати до податкових органів. Цей законопроект може вплинути на торгівлю криптовалютою, а також наділити законодавців і податкові органи повноваженнями контролювати криптогаманці та торгові рахунки.

4. Нідерланди видали першу ліцензію на криптовалютну платформу

Криптовалютна біржа BLOX стала першою роздрібною криптовалютною платформою, яка отримала ліцензію на ведення діяльності після впровадження 5-ї директиви ЄС з боротьби з відмиванням грошей в Нідерландах. Це означає, що криптовалюта залишається доступною для широкої публіки, користувачі можуть здійснювати невеликі інвестиції. Відповідно до нідерландського законодавства, всі компанії, що надають послуги з купівлі, продажу, торгівлі та зберігання криптовалют, повинні бути зареєстровані в центральному банку.

5. Південна Корея планує посилити вимоги до розкриття особи клієнтів криптовалютних компаній

Фінансовий комітет Південної Кореї просуває законопроект, який вимагає від місцевих постачальників послуг віртуальних активів звітувати про ідентифікаційну інформацію клієнтів. Цей законопроект чітко визначить обсяг послуг постачальників віртуальних активів, включаючи торгівлю, зберігання, цифрові гаманці та брокерські послуги. Нові правила вимагатимуть від постачальників послуг використовувати облікові записи з реальними іменами для транзакцій з клієнтами та задовольняти кілька вимог щодо дотримання, таких як сертифікація безпеки даних, відокремлення коштів клієнтів тощо.

6. Венесуела запустила державну криптовалютну біржу

Венесуела нещодавно запустила державну криптовалютну біржу під назвою VEX. Біржа підтримує торгові пари з нафтогрошима, біткоїном, лайткоїном і DASH до венесуельського болівара. Згідно зі заявою венесуельського регулятора криптовалют, VEX використовує P2P технологію і доступна через урядовий криптовалютний гаманець PetroApp.