Головний обвинувачений у справі про Лан Тянь Ге Жуй у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Grayscale, особа на ім'я Цянь, не визнав себе винним у справі про відмивання грошей з біткоїнами в Південносхідному кримінальному суді Лондона. У цій статті буде докладно викладено фон цієї справи та відповідну інформацію про Цянь.
Передісторія пана Цянь
У березні 2014 року, пань Цянь та інші заснували Тяньцзінську компанію "Тяньцзінь Грей Електронні Технології" в місті Тяньцзінь, де продавали літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестування цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність від 100% до 300%.
За короткий проміжок часу компанія "Лантянь Гері" відкрила десятки філій по всьому країні через методи, схожі на мережевий маркетинг, жертвами стали понад 100 тисяч осіб. Особа на ім'я Ч钱某某 отримала таким чином за короткий час кілька сотень мільярдів фінансів.
Щодо особи пана Цяня, існують твердження, що він має докторський ступінь в університеті Ціньхуа, але після перевірки це може бути неправдою. Інші джерела повідомляють, що пан Цянь навчався в США, розуміє фінанси і раніше зазнав аварії в країні, що призвело до обмеження рухливості, йому потрібно пересуватися на інвалідному візку.
Крім того, що він добре розбирається в маркетингу, певні бізнес-інстинкти також проявляє пан Чянь. Ще до того, як почати використовувати Blue Sky Geary для накопичення, він вже виявив можливості для майнінгу біткойнів. У 2013 році пан Чянь відкрив досить великий "майнінг-майданчик" і оголосив про надання послуг з управління майнінговими машинами, обіцяючи річну прибутковість 300%.
Прогрес справи
У квітні 2017 року органи внутрішніх справ розпочали розслідування щодо компанії "Блакитне небо Грей" за підозрою у незаконному залученні громадських депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь у районі Хедунг повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких був представник юридичної особи Рен М某某, з яких 28 осіб вже передано на розгляд до прокуратури.
У лютому 2021 року Народний суд району Хедунь міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу Реня. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року Рень брав участь у незаконному залученні публічних депозитів у розмірі понад 40,2 мільярда юанів. У вересні того ж року суд виніс вирок Реню, призначивши покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів.
Ситуація пана Цянь у Великій Британії
Після арешту певної особи, інша особа, що представилася як "Чжан Яді", в'їхала до Великої Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. За повідомленнями, на її ноутбуці зберігався холодний гаманець біткойнів, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.
Згідно зі спеціальною перевіркою справи "Блакитного неба Грей", з серпня 2014 року по липень 2017 року, "Блакитне небо Грей" залучив понад 40,2 мільярда юанів, які всі контролював і розпоряджався пан Чень. Зокрема, понад 1,14 мільярда юанів було використано для придбання біткоїнів. Це означає, що коли пан Чень був затриманий у Великобританії, у нього, можливо, було в руках віртуальних активів на суму щонайменше 1 мільярд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення активів, заморожених на початку цього року у особи на ім'я Чень та інших. Якщо жодна інша особа чи організація не заявить права на злочинні активи, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.
Перспективи відшкодування інвесторів
Для інвесторів в Україні повернути втрачені кошти може бути нелегко. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати рішення суду, перш ніж просуватися в процесі відшкодування відповідно до зареєстрованих вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших випадків великих фінансових шахрайств.
Цей випадок ще раз нагадує інвесторам бути пильними, щоб уникнути пасток високих прибутків. Стикаючись із очевидними шахрайствами, інвестори повинні стримувати свою жадібність і обережно ставитися до різних інвестиційних можливостей, щоб уникнути непотрібних втрат.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Головний підозрюваний у справі "Блакитне небо" в Англії заперечує звинувачення у відмиванні грошей Біткойна, що стосується 402 мільярдів.
Головний обвинувачений у справі про Лан Тянь Ге Жуй у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Grayscale, особа на ім'я Цянь, не визнав себе винним у справі про відмивання грошей з біткоїнами в Південносхідному кримінальному суді Лондона. У цій статті буде докладно викладено фон цієї справи та відповідну інформацію про Цянь.
Передісторія пана Цянь
У березні 2014 року, пань Цянь та інші заснували Тяньцзінську компанію "Тяньцзінь Грей Електронні Технології" в місті Тяньцзінь, де продавали літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестування цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність від 100% до 300%.
За короткий проміжок часу компанія "Лантянь Гері" відкрила десятки філій по всьому країні через методи, схожі на мережевий маркетинг, жертвами стали понад 100 тисяч осіб. Особа на ім'я Ч钱某某 отримала таким чином за короткий час кілька сотень мільярдів фінансів.
Щодо особи пана Цяня, існують твердження, що він має докторський ступінь в університеті Ціньхуа, але після перевірки це може бути неправдою. Інші джерела повідомляють, що пан Цянь навчався в США, розуміє фінанси і раніше зазнав аварії в країні, що призвело до обмеження рухливості, йому потрібно пересуватися на інвалідному візку.
Крім того, що він добре розбирається в маркетингу, певні бізнес-інстинкти також проявляє пан Чянь. Ще до того, як почати використовувати Blue Sky Geary для накопичення, він вже виявив можливості для майнінгу біткойнів. У 2013 році пан Чянь відкрив досить великий "майнінг-майданчик" і оголосив про надання послуг з управління майнінговими машинами, обіцяючи річну прибутковість 300%.
Прогрес справи
У квітні 2017 року органи внутрішніх справ розпочали розслідування щодо компанії "Блакитне небо Грей" за підозрою у незаконному залученні громадських депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь у районі Хедунг повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких був представник юридичної особи Рен М某某, з яких 28 осіб вже передано на розгляд до прокуратури.
У лютому 2021 року Народний суд району Хедунь міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу Реня. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року Рень брав участь у незаконному залученні публічних депозитів у розмірі понад 40,2 мільярда юанів. У вересні того ж року суд виніс вирок Реню, призначивши покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів.
Ситуація пана Цянь у Великій Британії
Після арешту певної особи, інша особа, що представилася як "Чжан Яді", в'їхала до Великої Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. За повідомленнями, на її ноутбуці зберігався холодний гаманець біткойнів, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.
Згідно зі спеціальною перевіркою справи "Блакитного неба Грей", з серпня 2014 року по липень 2017 року, "Блакитне небо Грей" залучив понад 40,2 мільярда юанів, які всі контролював і розпоряджався пан Чень. Зокрема, понад 1,14 мільярда юанів було використано для придбання біткоїнів. Це означає, що коли пан Чень був затриманий у Великобританії, у нього, можливо, було в руках віртуальних активів на суму щонайменше 1 мільярд юанів.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення активів, заморожених на початку цього року у особи на ім'я Чень та інших. Якщо жодна інша особа чи організація не заявить права на злочинні активи, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.
Перспективи відшкодування інвесторів
Для інвесторів в Україні повернути втрачені кошти може бути нелегко. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати рішення суду, перш ніж просуватися в процесі відшкодування відповідно до зареєстрованих вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших випадків великих фінансових шахрайств.
Цей випадок ще раз нагадує інвесторам бути пильними, щоб уникнути пасток високих прибутків. Стикаючись із очевидними шахрайствами, інвестори повинні стримувати свою жадібність і обережно ставитися до різних інвестиційних можливостей, щоб уникнути непотрібних втрат.