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香港執法部門近期展開了一項代號爲"伏箭"的大規模反黑行動,成功瓦解了一個涉及近400億港元非法資金流轉的犯罪網路。行動中,警方逮捕了82名嫌疑人,其中包括一名44歲的犯罪集團高層成員。據多家香港媒體報道,這名高層疑似是目前新義安的領導人物,外號"細B"。
此次行動不僅逮捕了主要嫌疑人,還波及到其家族成員,包括父母、表親和姨媽等。警方在行動中凍結了11.3億港元的資產,並查獲了價值超過1500萬港元的財物。這些財物包括826萬港元現金,以及約1100瓶高檔酒類、名表、奢侈品包袋、金條和大量銀行文件等,總價值超過700萬港元。
調查顯示,該犯罪集團通過復雜的金融操作進行洗錢。他們利用多個空殼公司將來源不明的資金轉入一家信托公司的銀行帳戶,隨後迅速將這些資金分散到多個個人帳戶中。值得注意的是,部分資金被用於購買虛擬資產,這反映出犯罪分子正在利用新興金融工具進行洗錢活動。
另外,這些非法資金還被用於支付信托公司高管的個人信用卡帳單,購買奢侈品如名牌包、名表和珠寶首飾等。這種行爲不僅是爲了洗白資金,也反映了犯罪分子奢靡的生活方式。
此次行動表明,香港執法部門正在加大打擊洗錢犯罪的力度,尤其是針對利用虛擬資產和復雜金融操作的新型洗錢手法。這不僅有助於維護香港的金融秩序,也爲國際反洗錢合作提供了重要經驗。