Nuevas tendencias en herramientas de investigación de la cadena de bloques: 12 herramientas de análisis on-chain de nivel profesional para apoyar la investigación de seguridad

En el complejo entorno de seguridad de la cadena de bloques actual, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multi-cadena, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de pérdidas y ganancias fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

1. Cielo - Seguimiento y monitorización de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques, como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anormales.

Aplicaciones principales:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder, que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, mientras que también proporciona soporte de datos para NFT y protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y agencias gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros relacionados con criptomonedas.

Aplicaciones principales:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen de criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites - Navegador de datos mejorados de la Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de dirección, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos en la cadena.

Aplicaciones principales:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar la funcionalidad del explorador de bloques, facilitar la revisión del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite el análisis cruzado de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 bloques, incluidos Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Aplicaciones principales:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
• Analizar la ruta del ataque de hackers, bloquear transacciones anormales

5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadenas de bloques. Las completas funciones de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.

Aplicaciones principales:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar AI para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Aplicaciones principales:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de él. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Aplicaciones principales:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC

Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, principalmente para rastrear el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos cruzados y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Aplicaciones principales:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegadores de puentes que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.

Aplicaciones principales:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT usa comúnmente])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan - Monitoreo de puentes compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de las transacciones mediante hash o dirección. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización clara de datos y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones principales:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anormales

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que usa ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune - Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir diversos paneles de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación constante de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Aplicaciones principales:

• Monitorear los indicadores KPI de los proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado NFT

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT usa comúnmente])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos en criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Aplicaciones principales:

• Generación automática de la declaración de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que usa ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(

Conclusión

Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones, como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.