FTX再爆醜聞：疑有用戶利用漏洞操縱市場獲利巨額

近期，FTX破產案件的一項訴訟引發了加密貨幣社區的廣泛關注。據悉，一名毛裏求斯籍用戶被指控利用FTX平台漏洞進行市場操縱，非法獲利數億美元。這一事件不僅暴露了FTX內部管理的嚴重問題，也爲整個加密貨幣行業敲響了警鍾。

低流動性代幣成爲操縱工具

根據訴訟文件，這名用戶從2021年1月開始大量購入BTMX代幣，最終積累了約一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，該用戶利用FTX的槓杆和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出數千萬美元。

盡管某交易平台發現異常並向FTX發出警告，但FTX並未採取任何行動。當時FTX Digital Markets的一位高管收到警報後竟置之不理，直到問題規模擴大到至少4億美元時才意識到情況的嚴重性。

多次重復操作 獲利近2億美元

據悉，該用戶在2021年8月至12月期間，又使用新帳戶和別名對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣實施類似操作。在FTX覺察之前，他已通過這種市場操縱手段獲利近2億美元。

更令人驚訝的是，當FTX最終發現問題並鎖定用戶帳戶時，竟然"忘記"停止其提款功能。這使得該用戶輕鬆將超過4.5億美元的非法所得轉移出平台。

FTX掩蓋漏洞 損失轉嫁姊妹公司

訴訟文件還披露，FTX爲避免外界發現平台存在如此重大漏洞，採取了"拆東牆補西牆"的方式，將損失轉移給姊妹公司Alameda Research。

此外，該用戶還在FTX平台上做空一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了彌補這些空頭頭寸，Alameda Research被迫大量購入MOB代幣，導致其價格飆升750%。這一操作據估計給Alameda造成了高達10億美元的損失。

警示與教訓

這一事件爲加密貨幣行業提供了深刻的教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定，防止不法分子利用平台進行非法活動。

2. 加強內部管理，建立健全的風控機制，對員工進行定期培訓，防止內部人員疏忽大意。

3. 建立完善的風險評估體系，定期進行業務風險評估，尤其要加強對低流動性資產的監控。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大戶帳戶的鏈上活動。

5. 優先選擇在受監管地區運營並獲得相關認證的交易平台。

這一事件再次表明，加密貨幣市場仍存在諸多風險和監管漏洞。行業參與者需要共同努力，建立更加健全和透明的市場環境，以保護投資者利益，促進行業長期健康發展。