El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital, revelando un caso de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por involucrarse en el blanqueo de capital de activos criptográficos por un valor de 4.5 mil millones de dólares reconoció su culpabilidad. La pareja está formada por Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, quienes son conocidos por su participación en el ataque hacker que sufrió una plataforma de intercambio en 2016.
Los informes recientes indican que Liechtenstein ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre blanqueo de capitales relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. Este cambio ha suscitado el interés en el contexto de este importante caso de blanqueo de capitales en el ámbito de las monedas virtuales.
Línea de tiempo del evento
2016: La pareja de Liechtenstein robó bitcoins por un valor de 4.5 mil millones de dólares de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: Las autoridades arrestaron a Roman Sterlingov, el principal operador de una plataforma de mezcla de criptomonedas.
2021: Varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, y algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94643.3 bitcoins.
Febrero de 2022: la pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder a largo plazo al sistema de la plataforma robada, robando una gran cantidad de fondos. Han utilizado múltiples veces servicios de mezcla de criptomonedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De autor principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein compareció como testigo. Él declaró:
Aproximadamente se utilizaron 10 veces alguna plataforma de mezcla de criptomonedas para blanqueo de capital.
Luego se pasó a usar otros servicios de mezcla de monedas
El servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital.
La mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Nunca he tenido comunicación directa con los operadores de la plataforma mixta denunciada.
En 2021, las autoridades acusaron a la plataforma híbrida de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude y robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, ha optado por cooperar con las autoridades y ha revelado los detalles del caso. Este cambio ha suscitado la atención sobre las redes de blanqueo de capital en criptomonedas.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
En los últimos años, las operaciones de varios mezcladores de criptomonedas han llamado la atención de los reguladores. En octubre de 2020, una red de aplicación de la ley de delitos financieros multó a los operadores de dos empresas de servicios de moneda virtual no registradas con 60 millones de dólares.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Para prevenir eventos similares, los proveedores de servicios de activos virtuales pueden tomar las siguientes medidas:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML, incluyendo la verificación completa de la identidad del usuario y la recopilación de información.
Implementar un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizar información como el monto de las transacciones, la frecuencia, el origen y el destino, y detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo completo de informes de transacciones sospechosas, procesar a tiempo y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
Con el desarrollo de medidas regulatorias y herramientas de blanqueo de capital, los delincuentes pueden adoptar formas de transacción más descentralizadas y encubiertas o aprovechar las vulnerabilidades tecnológicas. Por lo tanto, los participantes de la industria deben mantenerse alerta y actualizar continuamente sus estrategias de blanqueo de capital.
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NonFungibleDegen
· hace20h
manos de papel delatando por una sentencia más leve... probablemente ngmi ser
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital, revelando un caso de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por involucrarse en el blanqueo de capital de activos criptográficos por un valor de 4.5 mil millones de dólares reconoció su culpabilidad. La pareja está formada por Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, quienes son conocidos por su participación en el ataque hacker que sufrió una plataforma de intercambio en 2016.
Los informes recientes indican que Liechtenstein ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre blanqueo de capitales relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. Este cambio ha suscitado el interés en el contexto de este importante caso de blanqueo de capitales en el ámbito de las monedas virtuales.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder a largo plazo al sistema de la plataforma robada, robando una gran cantidad de fondos. Han utilizado múltiples veces servicios de mezcla de criptomonedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De autor principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein compareció como testigo. Él declaró:
En 2021, las autoridades acusaron a la plataforma híbrida de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude y robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, ha optado por cooperar con las autoridades y ha revelado los detalles del caso. Este cambio ha suscitado la atención sobre las redes de blanqueo de capital en criptomonedas.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
En los últimos años, las operaciones de varios mezcladores de criptomonedas han llamado la atención de los reguladores. En octubre de 2020, una red de aplicación de la ley de delitos financieros multó a los operadores de dos empresas de servicios de moneda virtual no registradas con 60 millones de dólares.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Para prevenir eventos similares, los proveedores de servicios de activos virtuales pueden tomar las siguientes medidas:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML, incluyendo la verificación completa de la identidad del usuario y la recopilación de información.
Implementar un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizar información como el monto de las transacciones, la frecuencia, el origen y el destino, y detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo completo de informes de transacciones sospechosas, procesar a tiempo y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
Con el desarrollo de medidas regulatorias y herramientas de blanqueo de capital, los delincuentes pueden adoptar formas de transacción más descentralizadas y encubiertas o aprovechar las vulnerabilidades tecnológicas. Por lo tanto, los participantes de la industria deben mantenerse alerta y actualizar continuamente sus estrategias de blanqueo de capital.