Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: desde la filtración de información hasta un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: de la filtración de información personal al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, las actividades delictivas relacionadas también han mostrado nuevas características y tendencias. Los delincuentes han estado actualizando sus métodos, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, e incluso utilizando activos físicos para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital más encubiertas. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha traído consigo la fuga de divisas y el aumento de riesgos potenciales, como el crimen cibernético.
Caso de filtración de información personal transfronteriza y blanqueo de capital
Recientemente, se ha expuesto un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los principales sospechosos de delitos han formado múltiples grupos sociales en el extranjero a través de herramientas de mensajería instantánea, vendiendo en gran medida los números de identificación, números de teléfono, direcciones de casa y otra información personal de los ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. Esta información probablemente se utilice para fraudes personalizados, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas, e incluso puede ser utilizada por agencias en el extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas destapa un gran caso de blanqueo de capital
Para eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por aceptar activos encriptados como forma de transacción. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Las cuentas de activos encriptados de esta banda presentan las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, varios registros de transacciones muestran que los montos de entrada y salida son iguales o cercanos.
Según la investigación, la banda de blanqueo de capital lavó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados y cambios en la regulación
Según las estadísticas de autoridades competentes, el número de casos de delitos financieros ha disminuido en 2023, pero sigue siendo alto. Los delitos relacionados con los activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos se están trasladando a áreas como el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulador se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, su aplicación en el blanqueo de capital se vuelve cada vez más común. Las autoridades reguladoras están centrando su atención en estrategias de regulación con el principal objetivo de la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los crímenes económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en un enfoque de estricta supervisión, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comercio de activos encriptados por parte de las personas tiende a ser más flexible
A partir del proceso de investigación de los últimos casos, se puede ver que las autoridades están aumentando su tolerancia hacia las actividades individuales de "tradeo de criptomonedas". Aunque durante la investigación de los casos se descubrió que muchos ciudadanos nacionales estaban participando en el comercio de encriptación de activos, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en sancionar la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es la principal tendencia actual en la regulación global de activos encriptados. Es notable que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, el "anonimato" de las transacciones de activos encriptados se ha reducido significativamente. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente un problema de tiempo y costo técnico.
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JustHereForMemes
· hace1h
¡Ay, otra vez este viejo truco!
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tokenomics_truther
· hace22h
La filtración de información es el mayor riesgo del blanqueo de capital.
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SatoshiSherpa
· hace22h
Es mucho más elegante que los pequeños eventos de años anteriores.
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MetaDreamer
· hace22h
En el mundo de los Bit, un día es como diez años en la vida, solo un perro viejo entiende el sufrimiento.
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NullWhisperer
· hace22h
caso límite interesante... las herramientas de análisis de cadenas necesitan actualizaciones serias, para ser honesto
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RektRecorder
· hace23h
¿No sabes cómo almacenar de manera segura tanto dinero?
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EthMaximalist
· hace23h
¿Quién va a enseñar a esta banda de viejos a abrir una Cartera fría?
Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: desde la filtración de información hasta un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: de la filtración de información personal al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, las actividades delictivas relacionadas también han mostrado nuevas características y tendencias. Los delincuentes han estado actualizando sus métodos, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, e incluso utilizando activos físicos para llevar a cabo actividades de blanqueo de capital más encubiertas. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha traído consigo la fuga de divisas y el aumento de riesgos potenciales, como el crimen cibernético.
Caso de filtración de información personal transfronteriza y blanqueo de capital
Recientemente, se ha expuesto un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los principales sospechosos de delitos han formado múltiples grupos sociales en el extranjero a través de herramientas de mensajería instantánea, vendiendo en gran medida los números de identificación, números de teléfono, direcciones de casa y otra información personal de los ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. Esta información probablemente se utilice para fraudes personalizados, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas, e incluso puede ser utilizada por agencias en el extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas destapa un gran caso de blanqueo de capital
Para eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por aceptar activos encriptados como forma de transacción. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Las cuentas de activos encriptados de esta banda presentan las siguientes características:
Según la investigación, la banda de blanqueo de capital lavó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados y cambios en la regulación
Según las estadísticas de autoridades competentes, el número de casos de delitos financieros ha disminuido en 2023, pero sigue siendo alto. Los delitos relacionados con los activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos se están trasladando a áreas como el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulador se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, su aplicación en el blanqueo de capital se vuelve cada vez más común. Las autoridades reguladoras están centrando su atención en estrategias de regulación con el principal objetivo de la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los crímenes económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en un enfoque de estricta supervisión, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comercio de activos encriptados por parte de las personas tiende a ser más flexible
A partir del proceso de investigación de los últimos casos, se puede ver que las autoridades están aumentando su tolerancia hacia las actividades individuales de "tradeo de criptomonedas". Aunque durante la investigación de los casos se descubrió que muchos ciudadanos nacionales estaban participando en el comercio de encriptación de activos, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en sancionar la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es la principal tendencia actual en la regulación global de activos encriptados. Es notable que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, el "anonimato" de las transacciones de activos encriptados se ha reducido significativamente. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente un problema de tiempo y costo técnico.