8 preguntas legales clave para emprendedores de Web3
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores han comenzado a incursionar en el campo del Web3, con la esperanza de encontrar oportunidades en este mercado emergente. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino sostenible en un entorno de políticas y mercados complejos no solo requiere resolver problemas relacionados con el negocio, sino también enfrentar diversos desafíos de cumplimiento legal.
Este artículo resume varios problemas legales importantes que los emprendedores de Web3 suelen encontrar, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas y estímulos valiosos.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
De acuerdo con las políticas relevantes, actualmente hay tres áreas estrictamente prohibidas para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en China: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la actividad de minería de criptomonedas. Estas son zonas de riesgo que los emprendedores de Web3 deben evitar con precaución.
Los proyectos que emiten tokens pueden involucrar fácilmente el riesgo de recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, varios ministerios publicaron conjuntamente un aviso exigiendo la inmediata suspensión de todas las actividades de financiamiento mediante la emisión de tokens, lo que puso fin a todas las actividades de ICO en el país.
Según la política, las actividades relacionadas con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales. También se prohíben los intercambios entre moneda fiduciaria y monedas virtuales, así como entre diferentes monedas virtuales que realicen las casas de cambio de criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de calcular y producir criptomonedas a través de equipos especializados. Debido a su alto consumo de energía y emisiones de carbono, en 2021, las autoridades competentes emitieron un aviso que prohíbe explícitamente el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de establecimiento de casinos y organización y liderazgo de actividades de venta directa son riesgos legales penales comunes en proyectos de Web3.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, llevar a cabo este tipo de proyectos en el país enfrenta un alto riesgo legal. Esto se debe a que en los juegos Web3 extranjeros, los tokens emitidos pueden ser negociados libremente en la cadena, mientras que en el país se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego. Si se opera un juego Web3 en el país, la recuperación directa o indirecta de los artículos del juego por parte del operador puede implicar un riesgo de juego; si se utilizan métodos de distribución multinivel, reclutamiento de personas, etc., para obtener ingresos en la promoción o el modelo de juego, esto puede implicar un riesgo de pirámide.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la característica de anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras de criptomonedas rastrear el origen legítimo de cada transacción. Además, como las transacciones no están limitadas geográficamente, la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo. Esta industria, al igual que el sector financiero tradicional, es uno de los campos más cercanos a los fondos. Por lo tanto, en la futura regulación contra el lavado de dinero, los emprendedores de la industria Web3 podrían enfrentar mayores responsabilidades y obligaciones.
Una vez que una actividad comercial es considerada un crimen por un país, puede resultar en multas enormes, penas de cárcel para los controladores reales, la obligación de retirar el proyecto del mercado de ese país y otras graves consecuencias. Por lo tanto, establecer un sistema interno efectivo de control contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales en esta materia es un tema de gran importancia que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. Aplicación de la ley en proyectos de expansión internacional
La jurisdicción penal de nuestro país se basa en cuatro principios: el principio de territorialidad, el principio de personalidad, el principio de protección y el principio universal. Esto significa que el alcance de la ley penal china es muy amplio; siempre que cualquier parte del modelo de negocio esté relacionada con China, teóricamente podría estar sujeta a la jurisdicción de la ley penal china.
Incrementar los factores relacionados con el extranjero en el modelo de negocio, como utilizar entidades de empresas extranjeras, contratar a extranjeros como operadores nominales, puede parecer a primera vista que reduce el riesgo penal. Sin embargo, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido en el país y está dirigido principalmente a usuarios en la China continental, entonces, incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, como un proyecto de Web3 que es sustancialmente operado por nacionales, aún existen riesgos legales penales relacionados.
5. La repatriación de fondos de emprendimiento en el extranjero de manera compliant
Un problema común que enfrentan los emprendedores de Web3 es que los principales ingresos de la empresa provienen de empresas en el extranjero, o que solo pueden ser cambiados por financiación en moneda fiduciaria de manera conforme en el extranjero. Sin embargo, el equipo central de la empresa y los principales gastos operativos suelen estar en el continente. En este caso, ¿cómo se puede hacer que los ingresos legales y los beneficios de financiación de las empresas en el extranjero fluyan de regreso al continente? Una de las maneras es a través de la inversión extranjera directa (FDI).
FDI se refiere a las actividades de inversión realizadas directamente en el territorio chino por inversores extranjeros utilizando efectivo, bienes, tecnología, etc. Las situaciones comunes de FDI incluyen: los inversores extranjeros establecen empresas de inversión extranjera en China de forma independiente o en conjunto con otros inversores; los inversores extranjeros adquieren acciones, participaciones, derechos de propiedad u otros derechos similares en empresas dentro del territorio chino.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo a la entrada y lista negativa para la IED. A excepción de ciertos campos, los inversores extranjeros disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los inversores locales en otros sectores. Áreas comunes de emprendimiento para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadena cruzada, DAPP, DID u otras infraestructuras en cadena, normalmente pueden utilizar de forma segura el método de IED.
6. La importancia de la protección de la información y la seguridad de los datos
A pesar de que el concepto central de blockchain es la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en la práctica. Si los proyectos de Web3 no prestan suficiente atención a la protección de la información del usuario y a la seguridad de los datos, podrían desencadenar eventos de seguridad graves.
Por ejemplo, en noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió una pérdida de activos de los usuarios que superó los cien millones de dólares debido a un ataque de hackers. Tras un análisis, se encontró que la plataforma tenía graves vulnerabilidades de seguridad, incluyendo el almacenamiento inadecuado de claves privadas y problemas de transmisión en texto claro.
Para los proyectos de Web3 que operan dentro de China, es necesario cumplir estrictamente con los requisitos de la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo e implementando un sistema integral de gestión de seguridad de datos para garantizar la seguridad de los datos durante el almacenamiento, la transmisión y el procesamiento. Para los proyectos de Web3 que operan en el extranjero y están dirigidos a usuarios nacionales, además de cumplir con las regulaciones legales chinas, también deben cumplir con las leyes y regulaciones relevantes del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales del negocio de delegación de inversión en criptomonedas
A pesar de que las políticas relevantes califican las actividades relacionadas con las criptomonedas como "actividades financieras ilegales", en la práctica, las disputas legales derivadas de la gestión de inversiones en criptomonedas siguen siendo frecuentes. Si los emprendedores de Web3 actúan como representantes institucionales y recaudan fondos de inversores para realizar actividades de inversión y gestión de criptomonedas, una vez que las inversiones sufran pérdidas, podrían enfrentarse a la presión de los inversores para defender sus derechos.
Aunque, según la política actual, las actividades relacionadas con las criptomonedas se consideran actividades financieras ilegales, existe una gran controversia sobre la legalidad de las transacciones de cooperación entre el representante de inversión y el cliente, se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de comenzar la cooperación. Según la experiencia de casos relevantes, esto puede disminuir en cierta medida el riesgo penal del representante de inversión. Además, establecer claramente las cláusulas de jurisdicción (incluida la elección de la entidad jurisdiccional y el lugar de jurisdicción) también ayuda a resolver disputas.
8. Problemas de empleo de empresas registradas en el extranjero en el país
Si una empresa opera de manera que viola el código penal chino, simplemente registrar la empresa en el extranjero no puede evitar completamente los riesgos penales en el país. Si los empleados trabajan en el país, enfrentan principalmente dos riesgos:
Primero, la estabilidad laboral de los empleados no se puede garantizar. Dado que los empleados nacionales pueden ser investigados como sospechosos de un delito en cualquier momento, esto no solo afecta su estabilidad laboral, sino que también aumenta los costos laborales de la empresa.
En segundo lugar, una vez que se inicie una investigación formal, la operación general de la empresa se verá afectada. Si un empleado es objeto de una investigación formal, de acuerdo con las disposiciones sobre reducción de pena, entrega voluntaria y mérito en el derecho penal chino, el empleado puede revelar la información relevante que conoce. Esto podría resultar en la filtración de secretos comerciales, información de alto nivel y otros secretos clave de la empresa, lo que afectaría su operación normal.
Conclusión
Para los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir involucrarse en negocios relacionados, primero es necesario entender claramente las líneas rojas establecidas por la legislación, y nunca tocar negocios de alto riesgo relacionados con delitos. Incluso si se realizan negocios en el extranjero, si se dirigen a usuarios nacionales, también es necesario cumplir con las regulaciones pertinentes tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos para ayudarles a desarrollarse de manera sólida en el campo de Web3.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
SillyWhale
· 08-11 03:59
Cumplimiento es la línea base
Ver originalesResponder0
MetaMuskRat
· 08-10 05:19
Evita cuidadosamente las zonas peligrosas
Ver originalesResponder0
GasWaster
· 08-09 18:04
Cumplimiento en primer lugar, emprender en segundo.
Las 8 grandes trampas legales y estrategias de respuesta en el emprendimiento Web3
8 preguntas legales clave para emprendedores de Web3
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores han comenzado a incursionar en el campo del Web3, con la esperanza de encontrar oportunidades en este mercado emergente. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino sostenible en un entorno de políticas y mercados complejos no solo requiere resolver problemas relacionados con el negocio, sino también enfrentar diversos desafíos de cumplimiento legal.
Este artículo resume varios problemas legales importantes que los emprendedores de Web3 suelen encontrar, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas y estímulos valiosos.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
De acuerdo con las políticas relevantes, actualmente hay tres áreas estrictamente prohibidas para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en China: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la actividad de minería de criptomonedas. Estas son zonas de riesgo que los emprendedores de Web3 deben evitar con precaución.
Los proyectos que emiten tokens pueden involucrar fácilmente el riesgo de recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, varios ministerios publicaron conjuntamente un aviso exigiendo la inmediata suspensión de todas las actividades de financiamiento mediante la emisión de tokens, lo que puso fin a todas las actividades de ICO en el país.
Según la política, las actividades relacionadas con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales. También se prohíben los intercambios entre moneda fiduciaria y monedas virtuales, así como entre diferentes monedas virtuales que realicen las casas de cambio de criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de calcular y producir criptomonedas a través de equipos especializados. Debido a su alto consumo de energía y emisiones de carbono, en 2021, las autoridades competentes emitieron un aviso que prohíbe explícitamente el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de establecimiento de casinos y organización y liderazgo de actividades de venta directa son riesgos legales penales comunes en proyectos de Web3.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, llevar a cabo este tipo de proyectos en el país enfrenta un alto riesgo legal. Esto se debe a que en los juegos Web3 extranjeros, los tokens emitidos pueden ser negociados libremente en la cadena, mientras que en el país se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego. Si se opera un juego Web3 en el país, la recuperación directa o indirecta de los artículos del juego por parte del operador puede implicar un riesgo de juego; si se utilizan métodos de distribución multinivel, reclutamiento de personas, etc., para obtener ingresos en la promoción o el modelo de juego, esto puede implicar un riesgo de pirámide.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la característica de anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras de criptomonedas rastrear el origen legítimo de cada transacción. Además, como las transacciones no están limitadas geográficamente, la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo. Esta industria, al igual que el sector financiero tradicional, es uno de los campos más cercanos a los fondos. Por lo tanto, en la futura regulación contra el lavado de dinero, los emprendedores de la industria Web3 podrían enfrentar mayores responsabilidades y obligaciones.
Una vez que una actividad comercial es considerada un crimen por un país, puede resultar en multas enormes, penas de cárcel para los controladores reales, la obligación de retirar el proyecto del mercado de ese país y otras graves consecuencias. Por lo tanto, establecer un sistema interno efectivo de control contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales en esta materia es un tema de gran importancia que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. Aplicación de la ley en proyectos de expansión internacional
La jurisdicción penal de nuestro país se basa en cuatro principios: el principio de territorialidad, el principio de personalidad, el principio de protección y el principio universal. Esto significa que el alcance de la ley penal china es muy amplio; siempre que cualquier parte del modelo de negocio esté relacionada con China, teóricamente podría estar sujeta a la jurisdicción de la ley penal china.
Incrementar los factores relacionados con el extranjero en el modelo de negocio, como utilizar entidades de empresas extranjeras, contratar a extranjeros como operadores nominales, puede parecer a primera vista que reduce el riesgo penal. Sin embargo, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido en el país y está dirigido principalmente a usuarios en la China continental, entonces, incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, como un proyecto de Web3 que es sustancialmente operado por nacionales, aún existen riesgos legales penales relacionados.
5. La repatriación de fondos de emprendimiento en el extranjero de manera compliant
Un problema común que enfrentan los emprendedores de Web3 es que los principales ingresos de la empresa provienen de empresas en el extranjero, o que solo pueden ser cambiados por financiación en moneda fiduciaria de manera conforme en el extranjero. Sin embargo, el equipo central de la empresa y los principales gastos operativos suelen estar en el continente. En este caso, ¿cómo se puede hacer que los ingresos legales y los beneficios de financiación de las empresas en el extranjero fluyan de regreso al continente? Una de las maneras es a través de la inversión extranjera directa (FDI).
FDI se refiere a las actividades de inversión realizadas directamente en el territorio chino por inversores extranjeros utilizando efectivo, bienes, tecnología, etc. Las situaciones comunes de FDI incluyen: los inversores extranjeros establecen empresas de inversión extranjera en China de forma independiente o en conjunto con otros inversores; los inversores extranjeros adquieren acciones, participaciones, derechos de propiedad u otros derechos similares en empresas dentro del territorio chino.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo a la entrada y lista negativa para la IED. A excepción de ciertos campos, los inversores extranjeros disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los inversores locales en otros sectores. Áreas comunes de emprendimiento para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadena cruzada, DAPP, DID u otras infraestructuras en cadena, normalmente pueden utilizar de forma segura el método de IED.
6. La importancia de la protección de la información y la seguridad de los datos
A pesar de que el concepto central de blockchain es la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en la práctica. Si los proyectos de Web3 no prestan suficiente atención a la protección de la información del usuario y a la seguridad de los datos, podrían desencadenar eventos de seguridad graves.
Por ejemplo, en noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió una pérdida de activos de los usuarios que superó los cien millones de dólares debido a un ataque de hackers. Tras un análisis, se encontró que la plataforma tenía graves vulnerabilidades de seguridad, incluyendo el almacenamiento inadecuado de claves privadas y problemas de transmisión en texto claro.
Para los proyectos de Web3 que operan dentro de China, es necesario cumplir estrictamente con los requisitos de la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo e implementando un sistema integral de gestión de seguridad de datos para garantizar la seguridad de los datos durante el almacenamiento, la transmisión y el procesamiento. Para los proyectos de Web3 que operan en el extranjero y están dirigidos a usuarios nacionales, además de cumplir con las regulaciones legales chinas, también deben cumplir con las leyes y regulaciones relevantes del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales del negocio de delegación de inversión en criptomonedas
A pesar de que las políticas relevantes califican las actividades relacionadas con las criptomonedas como "actividades financieras ilegales", en la práctica, las disputas legales derivadas de la gestión de inversiones en criptomonedas siguen siendo frecuentes. Si los emprendedores de Web3 actúan como representantes institucionales y recaudan fondos de inversores para realizar actividades de inversión y gestión de criptomonedas, una vez que las inversiones sufran pérdidas, podrían enfrentarse a la presión de los inversores para defender sus derechos.
Aunque, según la política actual, las actividades relacionadas con las criptomonedas se consideran actividades financieras ilegales, existe una gran controversia sobre la legalidad de las transacciones de cooperación entre el representante de inversión y el cliente, se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de comenzar la cooperación. Según la experiencia de casos relevantes, esto puede disminuir en cierta medida el riesgo penal del representante de inversión. Además, establecer claramente las cláusulas de jurisdicción (incluida la elección de la entidad jurisdiccional y el lugar de jurisdicción) también ayuda a resolver disputas.
8. Problemas de empleo de empresas registradas en el extranjero en el país
Si una empresa opera de manera que viola el código penal chino, simplemente registrar la empresa en el extranjero no puede evitar completamente los riesgos penales en el país. Si los empleados trabajan en el país, enfrentan principalmente dos riesgos:
Primero, la estabilidad laboral de los empleados no se puede garantizar. Dado que los empleados nacionales pueden ser investigados como sospechosos de un delito en cualquier momento, esto no solo afecta su estabilidad laboral, sino que también aumenta los costos laborales de la empresa.
En segundo lugar, una vez que se inicie una investigación formal, la operación general de la empresa se verá afectada. Si un empleado es objeto de una investigación formal, de acuerdo con las disposiciones sobre reducción de pena, entrega voluntaria y mérito en el derecho penal chino, el empleado puede revelar la información relevante que conoce. Esto podría resultar en la filtración de secretos comerciales, información de alto nivel y otros secretos clave de la empresa, lo que afectaría su operación normal.
Conclusión
Para los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir involucrarse en negocios relacionados, primero es necesario entender claramente las líneas rojas establecidas por la legislación, y nunca tocar negocios de alto riesgo relacionados con delitos. Incluso si se realizan negocios en el extranjero, si se dirigen a usuarios nacionales, también es necesario cumplir con las regulaciones pertinentes tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos para ayudarles a desarrollarse de manera sólida en el campo de Web3.