Permisos de congelación de moneda estable centralizada: un ejemplo del caso del Grupo Huilong de Camboya
Como un token de blockchain vinculado al dólar, USDT desempeña un papel importante en el ecosistema de criptomonedas. Además de tener las características de otras monedas criptográficas, el emisor de USDT también tiene la autoridad para emitir más, destruir y congelar activos en direcciones específicas.
Este tipo de comportamiento de congelación centralizada suele originarse en requisitos de las fuerzas del orden o en eventos de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger activos dañados. Sin embargo, a medida que se amplía el uso de USDT, estas actividades de congelación se vuelven cada vez más frecuentes, lo que tiene un impacto negativo en algunas empresas web3 que reciben fondos de riesgo de manera involuntaria.
Este artículo analizará el caso de la congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huy Wang de Camboya.
Resumen de negocios de Huawang Group
El Grupo Huiwang es un gran grupo financiero en Camboya, cuyos negocios abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza ampliamente USDT. Según los datos de la plataforma de monitoreo de riesgo en cadena, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee superan las 180,000, siendo la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia que se extiende por el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de las direcciones relacionadas con Huiwang ha ido en aumento continuo, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un volumen total de fondos de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo diario promedio alto, alcanzando 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la frecuencia de actividades ilegales en la región del sudeste asiático, la dirección de negocio de Huiwang se ve inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una de las direcciones clave de HuioneGuarantee, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos que fluyeron a esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación muestra que, en solo 5 días desde su creación, el volumen de transacciones de esa dirección superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo principalmente fondos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación adicional revela que el congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo en un intercambio japonés. Después de una serie de operaciones intercadena, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada. Cabe destacar que parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también habían llegado a direcciones relacionadas con Huiwang.
A pesar de que no hay evidencia directa que sugiera que el congelamiento esté relacionado con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción parece no estar dirigida contra el propio Grupo Huiwang.
Impacto posterior al congelamiento
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que genera cierta presión sobre su negocio. Sin embargo, el análisis muestra que Huiwang habilitó rápidamente nuevas direcciones para atender la demanda de los usuarios y complementó los fondos desde otras direcciones comerciales, satisfaciendo básicamente las solicitudes de retiro de los usuarios.
La nueva dirección ha procesado una gran cantidad de transacciones en poco tiempo, pero no se han observado anomalías significativas en los fondos. A pesar de experimentar una cierta escala de salida de fondos, Huiwang ha mantenido el funcionamiento normal de sus operaciones mediante la asignación oportuna de capital.
Este evento destaca la complejidad de las monedas estables centralizadas en términos de regulación y seguridad, y refleja la importancia de la gestión de riesgos en el ecosistema de criptomonedas. Para grandes proveedores de servicios financieros como Huiwang, establecer mecanismos sólidos de control de riesgos y mantener una buena comunicación con las autoridades reguladoras se volverá cada vez más importante.
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DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
La regulación no es algo malo
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NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
Otra advertencia del Titanic
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HodlNerd
· 07-23 06:20
caso típico de riesgo centralizado que se manifiesta... *muestra gráficos*
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AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
Debes aprovechar rápidamente lo que es gratis, o de lo contrario se acabará todo.
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RektRecorder
· 07-20 16:24
moneda estable es muy estricta en su gestión.
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BanklessAtHeart
· 07-20 16:20
¿La regulación es tan efectiva? ¿Por qué preocuparse?
Evento de congelación de USDT: 29.62 millones de activos de Huiwang restringidos, la gestión de riesgos despierta interés
Permisos de congelación de moneda estable centralizada: un ejemplo del caso del Grupo Huilong de Camboya
Como un token de blockchain vinculado al dólar, USDT desempeña un papel importante en el ecosistema de criptomonedas. Además de tener las características de otras monedas criptográficas, el emisor de USDT también tiene la autoridad para emitir más, destruir y congelar activos en direcciones específicas.
Este tipo de comportamiento de congelación centralizada suele originarse en requisitos de las fuerzas del orden o en eventos de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger activos dañados. Sin embargo, a medida que se amplía el uso de USDT, estas actividades de congelación se vuelven cada vez más frecuentes, lo que tiene un impacto negativo en algunas empresas web3 que reciben fondos de riesgo de manera involuntaria.
Este artículo analizará el caso de la congelación de 29.62 millones de USDT del Grupo Huy Wang de Camboya.
Resumen de negocios de Huawang Group
El Grupo Huiwang es un gran grupo financiero en Camboya, cuyos negocios abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza ampliamente USDT. Según los datos de la plataforma de monitoreo de riesgo en cadena, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee superan las 180,000, siendo la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia que se extiende por el sudeste asiático y el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de las direcciones relacionadas con Huiwang ha ido en aumento continuo, pasando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un volumen total de fondos de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo diario promedio alto, alcanzando 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la frecuencia de actividades ilegales en la región del sudeste asiático, la dirección de negocio de Huiwang se ve inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una de las direcciones clave de HuioneGuarantee, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos que fluyeron a esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados. La investigación muestra que, en solo 5 días desde su creación, el volumen de transacciones de esa dirección superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo principalmente fondos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación adicional revela que el congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo en un intercambio japonés. Después de una serie de operaciones intercadena, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada. Cabe destacar que parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también habían llegado a direcciones relacionadas con Huiwang.
A pesar de que no hay evidencia directa que sugiera que el congelamiento esté relacionado con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción parece no estar dirigida contra el propio Grupo Huiwang.
Impacto posterior al congelamiento
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que genera cierta presión sobre su negocio. Sin embargo, el análisis muestra que Huiwang habilitó rápidamente nuevas direcciones para atender la demanda de los usuarios y complementó los fondos desde otras direcciones comerciales, satisfaciendo básicamente las solicitudes de retiro de los usuarios.
La nueva dirección ha procesado una gran cantidad de transacciones en poco tiempo, pero no se han observado anomalías significativas en los fondos. A pesar de experimentar una cierta escala de salida de fondos, Huiwang ha mantenido el funcionamiento normal de sus operaciones mediante la asignación oportuna de capital.
Este evento destaca la complejidad de las monedas estables centralizadas en términos de regulación y seguridad, y refleja la importancia de la gestión de riesgos en el ecosistema de criptomonedas. Para grandes proveedores de servicios financieros como Huiwang, establecer mecanismos sólidos de control de riesgos y mantener una buena comunicación con las autoridades reguladoras se volverá cada vez más importante.