CoinVoice último ha sabido, según informes de CoinDesk, que la Autoridad Monetaria de Singapur ( MAS ) ha finalizado una investigación de dos años, imponiendo multas totales de 21.5 millones de dólares a 9 instituciones financieras, incluidas Credit Suisse (, UBS ) y Citigroup, debido a defectos en el control de blanqueo de capital. El caso involucra a una banda criminal de Fujian, con un monto involucrado de 2.2 mil millones de dólares, con activos incautados que incluyen Activos Cripto, efectivo y mansiones.
Diez personas implicadas han sido condenadas, y dos ex empleados bancarios han sido acusados. Las instituciones financieras relacionadas están tomando medidas correctivas, y los organismos de supervisión continuarán supervisando el progreso de las correcciones.
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CoinVoice último ha sabido, según informes de CoinDesk, que la Autoridad Monetaria de Singapur ( MAS ) ha finalizado una investigación de dos años, imponiendo multas totales de 21.5 millones de dólares a 9 instituciones financieras, incluidas Credit Suisse (, UBS ) y Citigroup, debido a defectos en el control de blanqueo de capital. El caso involucra a una banda criminal de Fujian, con un monto involucrado de 2.2 mil millones de dólares, con activos incautados que incluyen Activos Cripto, efectivo y mansiones.
Diez personas implicadas han sido condenadas, y dos ex empleados bancarios han sido acusados. Las instituciones financieras relacionadas están tomando medidas correctivas, y los organismos de supervisión continuarán supervisando el progreso de las correcciones.