8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores se están trasladando al ámbito de Web3, tratando de encontrar oportunidades en este mar azul. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino de desarrollo sostenible en medio de la política y el entorno del mercado requiere resolver no solo los problemas relacionados con el contenido del negocio en sí, sino también los complejos desafíos de cumplimiento legal.
Este artículo resume algunos problemas legales comunes que enfrentan los emprendedores de Web3, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas o inspiración.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres listas negras para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en nuestro país: emitir monedas, operar exchanges de criptomonedas y minería. Los emprendedores de Web3 deben recordar no tocar estas zonas prohibidas.
Los proyectos de emisión de monedas pueden estar relacionados con el riesgo de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio para detener todas las actividades de ICO en el país.
Según las regulaciones políticas, las actividades relacionadas con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales, y también se prohíbe el intercambio de moneda fiduciaria por monedas virtuales y entre monedas virtuales realizado por los intercambios de criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de producción de criptomonedas a través de "mineros" especializados, con un alto consumo de energía y emisiones de carbono. En 2021, las notificaciones relacionadas establecieron la prohibición de desarrollar proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales en los modelos de proyectos Web3
Los delitos penales como el delito de establecimiento de un casino y el delito de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal son riesgos legales penales comunes y frecuentes en los proyectos del mundo de las criptomonedas.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, en nuestro país están sujetos a la doble restricción de las leyes y regulaciones de juegos y las políticas relacionadas con blockchain. Si se desarrollan juegos Web3 en el país, los desarrolladores de juegos que recuperen objetos de juego de manera directa o indirecta pueden enfrentar riesgos de juego. Si en el ámbito de promoción o en el modelo del juego existen modos de promoción similares a los de un esquema Ponzi, como obtener beneficios a través de la distribución multinivel o reclutamiento de personas, pueden existir riesgos de esquema Ponzi.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la característica de anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras digitales de criptomonedas rastrear la procedencia de cada transacción y asegurar que sea legal y cumpla con las normativas. Al mismo tiempo, las transacciones no están limitadas por la geografía, y la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo.
Por lo tanto, establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del lavado de dinero es un tema importante que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. ¿Los proyectos en el extranjero deben cumplir con las leyes nacionales?
El alcance de la aplicación de la ley penal china es muy amplio; siempre que cualquier parte del modelo de negocio esté relacionada con China, en teoría podría estar sujeta a la jurisdicción de la ley penal china. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido por las leyes y políticas relevantes en el país, y el proyecto sigue dirigido a usuarios de la parte continental de China, entonces, como un proyecto de Web3 que en esencia es operado por ciudadanos chinos, aún existirá un riesgo legal penal relevante.
5. Flujo de fondos conforme
Para los ingresos legales y los ingresos de financiamiento de empresas extranjeras que regresan al continente, se puede utilizar la inversión extranjera directa (FDI). Actualmente, nuestro país aplica un sistema de tratamiento nacional previo a la entrada y gestión de listas negativas para la FDI. Los campos de emprendimiento comunes para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, la tecnología de cadenas cruzadas, DAPP, DID u otras construcciones de infraestructura en la cadena, pueden ser aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
Los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en la operación real. Si no se presta suficiente atención a la protección de la información del usuario y a la seguridad de los datos, podrían surgir incidentes de seguridad.
Los proyectos de Web3 que operan en el país deben cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, y establecer e implementar un sistema completo de gestión de seguridad de datos. Los proyectos de Web3 que operan en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las leyes y regulaciones relevantes de nuestro país y del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
A pesar de que las políticas relacionadas consideran los negocios con criptomonedas como "actividades financieras ilegales", las disputas legales relacionadas con la gestión de inversiones delegadas en criptomonedas siguen siendo comunes. Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de iniciar la colaboración, lo que puede reducir en cierta medida el riesgo penal del delegado. La clarificación de las cláusulas de jurisdicción también ayuda a resolver disputas.
8. Gestión de empleados de empresas registradas en el extranjero
Si la empresa lleva a cabo actividades comerciales que violen la ley penal de nuestro país, los proyectos en el extranjero no pueden evitar completamente los riesgos penales nacionales. Si los empleados están en el país, enfrentan principalmente dos riesgos: primero, la estabilidad laboral de los empleados no está garantizada; segundo, si un empleado es investigado, podría llevar a la filtración de secretos comerciales, información de la alta dirección y otros secretos clave de la empresa, afectando así el funcionamiento normal de la empresa.
Conclusión
Los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir dedicarse a negocios relacionados, deben entender primero el límite establecido por la ley; los negocios de alto riesgo que involucren delitos absolutamente no deben tocarse. Incluso si se trata de hacer negocios en el extranjero, si se dirige a usuarios nacionales, también se deben cumplir las regulaciones correspondientes del país de origen y del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos, ayudando a todos a avanzar de manera sólida en el océano azul de Web3.
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Lo que todo emprendedor de Web3 debe saber: Análisis completo de 8 problemas legales
8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores se están trasladando al ámbito de Web3, tratando de encontrar oportunidades en este mar azul. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino de desarrollo sostenible en medio de la política y el entorno del mercado requiere resolver no solo los problemas relacionados con el contenido del negocio en sí, sino también los complejos desafíos de cumplimiento legal.
Este artículo resume algunos problemas legales comunes que enfrentan los emprendedores de Web3, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas o inspiración.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres listas negras para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en nuestro país: emitir monedas, operar exchanges de criptomonedas y minería. Los emprendedores de Web3 deben recordar no tocar estas zonas prohibidas.
Los proyectos de emisión de monedas pueden estar relacionados con el riesgo de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio para detener todas las actividades de ICO en el país.
Según las regulaciones políticas, las actividades relacionadas con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales, y también se prohíbe el intercambio de moneda fiduciaria por monedas virtuales y entre monedas virtuales realizado por los intercambios de criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de producción de criptomonedas a través de "mineros" especializados, con un alto consumo de energía y emisiones de carbono. En 2021, las notificaciones relacionadas establecieron la prohibición de desarrollar proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales en los modelos de proyectos Web3
Los delitos penales como el delito de establecimiento de un casino y el delito de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal son riesgos legales penales comunes y frecuentes en los proyectos del mundo de las criptomonedas.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, en nuestro país están sujetos a la doble restricción de las leyes y regulaciones de juegos y las políticas relacionadas con blockchain. Si se desarrollan juegos Web3 en el país, los desarrolladores de juegos que recuperen objetos de juego de manera directa o indirecta pueden enfrentar riesgos de juego. Si en el ámbito de promoción o en el modelo del juego existen modos de promoción similares a los de un esquema Ponzi, como obtener beneficios a través de la distribución multinivel o reclutamiento de personas, pueden existir riesgos de esquema Ponzi.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido a la característica de anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras digitales de criptomonedas rastrear la procedencia de cada transacción y asegurar que sea legal y cumpla con las normativas. Al mismo tiempo, las transacciones no están limitadas por la geografía, y la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo.
Por lo tanto, establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del lavado de dinero es un tema importante que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. ¿Los proyectos en el extranjero deben cumplir con las leyes nacionales?
El alcance de la aplicación de la ley penal china es muy amplio; siempre que cualquier parte del modelo de negocio esté relacionada con China, en teoría podría estar sujeta a la jurisdicción de la ley penal china. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido por las leyes y políticas relevantes en el país, y el proyecto sigue dirigido a usuarios de la parte continental de China, entonces, como un proyecto de Web3 que en esencia es operado por ciudadanos chinos, aún existirá un riesgo legal penal relevante.
5. Flujo de fondos conforme
Para los ingresos legales y los ingresos de financiamiento de empresas extranjeras que regresan al continente, se puede utilizar la inversión extranjera directa (FDI). Actualmente, nuestro país aplica un sistema de tratamiento nacional previo a la entrada y gestión de listas negativas para la FDI. Los campos de emprendimiento comunes para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, la tecnología de cadenas cruzadas, DAPP, DID u otras construcciones de infraestructura en la cadena, pueden ser aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
Los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en la operación real. Si no se presta suficiente atención a la protección de la información del usuario y a la seguridad de los datos, podrían surgir incidentes de seguridad.
Los proyectos de Web3 que operan en el país deben cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, y establecer e implementar un sistema completo de gestión de seguridad de datos. Los proyectos de Web3 que operan en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las leyes y regulaciones relevantes de nuestro país y del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
A pesar de que las políticas relacionadas consideran los negocios con criptomonedas como "actividades financieras ilegales", las disputas legales relacionadas con la gestión de inversiones delegadas en criptomonedas siguen siendo comunes. Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de iniciar la colaboración, lo que puede reducir en cierta medida el riesgo penal del delegado. La clarificación de las cláusulas de jurisdicción también ayuda a resolver disputas.
8. Gestión de empleados de empresas registradas en el extranjero
Si la empresa lleva a cabo actividades comerciales que violen la ley penal de nuestro país, los proyectos en el extranjero no pueden evitar completamente los riesgos penales nacionales. Si los empleados están en el país, enfrentan principalmente dos riesgos: primero, la estabilidad laboral de los empleados no está garantizada; segundo, si un empleado es investigado, podría llevar a la filtración de secretos comerciales, información de la alta dirección y otros secretos clave de la empresa, afectando así el funcionamiento normal de la empresa.
Conclusión
Los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir dedicarse a negocios relacionados, deben entender primero el límite establecido por la ley; los negocios de alto riesgo que involucren delitos absolutamente no deben tocarse. Incluso si se trata de hacer negocios en el extranjero, si se dirige a usuarios nacionales, también se deben cumplir las regulaciones correspondientes del país de origen y del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos, ayudando a todos a avanzar de manera sólida en el océano azul de Web3.