监管 | 尼日利亚继续打击未获许可的加密货币公司，最新判决约为$15,000

尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)已对当地加密货币公司Plip Global Ventures作出有罪判决，因其在未获得银行许可证的情况下非法进行USDT兑换奈拉的交易。

根据当地报道，判决是由阿布贾联邦高等法院作出的，Plip Global Ventures对指控认罪，向联邦政府没收2500万奈拉(~$15,000)。

在2024年8月18日的提审中，该公司面临未向反洗钱特别控制单位(SCUML)报告一笔₦100百万(~$60,000)的转账的指控，该报告是根据2022年《洗钱预防和禁止法》第11节(1)(b)的规定。

Plip Global Ventures被指控在没有有效许可证的情况下，将美元Tether (USDT)兑换为奈拉，并进行专业的金融操作，尽管它并不是尼日利亚自主外汇市场的授权交易商。

公司的董事代表公司认罪，因此，EFCC请求法官根据认 plea bargain 协议判处公司有罪，此请求得到了公司的法律团队的支持。

这一裁决是EFCC继续采取法律措施打击参与未经许可的USDT兑换奈拉交易的尼日利亚加密公司的最新例证。

在2024年10月，两家加密公司Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited因在没有有效许可证的情况下向奈拉交易所提供USDT而被判定没收N160,000,000 (~$97,500)给联邦政府。

请记住，尼日利亚证券交易委员会最近开始向从事数字资产的公司发放经营许可证。委员会负责人警告称，他们将对在其监管范围之外运营的实体采取行动。

“我们肯定会对任何想在这个市场上运营而不打算接受监管的人采取执法行动。”

对于那些不想遵循规则的人，我们将不允许他们在我们的领域内操作， 尼日利亚证券交易委员会总干事埃莫莫提米·阿伽马博士当时表示。