中心化稳定币的冻结权限:以柬埔寨汇旺集团事件为例

作为一种与美元挂钩的区块链代币,USDT在加密货币生态系统中扮演着重要角色。除了具有其他加密货币的特性外,USDT的发行方还拥有增发、销毁以及冻结特定地址资产的权限。

这种中心化的冻结行为通常源于执法要求或重大安全事件,旨在阻止非法活动并保护受损资产。然而,随着USDT使用范围的扩大,此类冻结活动日益频繁,对一些无意中接收风险资金的web3企业造成了负面影响。

本文将以柬埔寨汇旺集团2962万USDT被冻结事件为例进行分析。

汇旺集团业务概况

汇旺集团是柬埔寨一家大型金融集团,业务涵盖加密货币钱包、支付、交易担保、保险和交易所等领域。其核心支付和担保业务广泛使用USDT。根据链上风险资金监测平台的数据,HuionePay和HuioneGuarantee的官方及用户地址超过18万个,是当地最大规模的加密企业,影响力辐射东南亚及东亚地区。

2022年6月至2024年6月期间,汇旺相关业务地址的月度资金规模持续上升,从最低10.3亿USDT增至最高83.9亿USDT,两年间总资金规模达1023.97亿USDT。同期,这些地址保持着较高的日均余额,达3568万USDT。

然而,由于东南亚地区非法活动频发,汇旺的业务地址不可避免地受到一定影响。以HuioneGuarantee的一个核心地址为例,2023年7月至2024年6月期间,该地址流入资金中约19.92%被标记为高风险资金。

冻结事件分析

2024年7月13日,一个波场网络地址遭到限制,2962万USDT被冻结。调查显示,该地址在创建短短5天内,交易规模就超过10亿USDT,主要收取来自汇旺用户和官方地址的资金。

进一步调查发现,此次冻结可能与日本某交易所遭遇的盗窃事件有关。被盗资金经过一系列跨链操作后,约1400万美元流入了被冻结的地址。值得注意的是,另一起交易所被盗事件中的部分资金也曾流入汇旺相关地址。

尽管没有直接证据表明冻结与这些安全事件有关,但考虑到汇旺其他地址未受影响,这次行动似乎并非针对汇旺集团本身。

冻结后续影响

被冻结的2963万USDT约占汇旺准备金的75%,给其业务带来一定压力。然而,分析显示汇旺迅速启用新地址处理用户需求,并从其他业务地址补充资金,基本满足了用户的提币请求。

新启用的地址在短时间内处理了大量交易,但未出现明显的资金异常。尽管经历了一定规模的资金流出,但汇旺通过及时调配资金,维持了业务的正常运转。

这一事件凸显了中心化稳定币在监管和安全方面的复杂性,也反映出加密货币生态系统中风险管理的重要性。对于像汇旺这样的大型金融服务提供商来说,建立健全的风险控制机制,以及与监管机构保持良好沟通,将变得越来越重要。