蓝天格锐案主犯在英国否认洗钱指控

5月份，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人钱某某在英国被捕。近日，在伦敦南华克刑事法庭上，钱某某对比特币洗钱案的指控表示不认罪。本文将深入探讨此案，并揭示钱某某的真实身份。

钱某某的神秘背景

钱某某的故事始于2014年3月。当时，她与任某某等人在天津注册成立了天津格锐电子科技有限公司，向老年人推销所谓"保本高收益"的短期投资理财产品。这些产品投资期限一般为6-30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。

在金融监管相对薄弱的环境下，蓝天格锐迅速发展，在全国设立了数十家分支机构，受害者超过10万人。通过这种非法吸储方式，钱某某短时间内获取了数百亿的资金。

然而，钱某某的真实身份一直是个谜。尽管官方宣传称她拥有清华大学博士学位，但经查证，清华大学校友系统中并无其信息。有投资者称，钱某某曾留学美国，精通金融，且因车祸只能坐轮椅行动。

2016年，蓝天格锐在北京举行的一场推介会上，钱某某身着白色面纱，坐轮椅出场，被众人高举欢呼。会上喊出的口号"你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵"，暗示了其犯罪意图。

钱某某的比特币运作

钱某某不仅善于忽悠投资者，还具备一定的商业头脑，是币圈的"老手"。早在蓝天格锐吸储之前，她就看准了比特币挖矿的商机。2013年，钱某某开设了规模不小的"矿场"，对外宣称提供矿机托管服务，承诺年化收益率300%。

通过比特币挖矿，钱某某逐渐了解到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。她利用加密资产监管的空窗期，要求任江涛将天津格锐吸收的大量资金通过数字货币交易平台兑换为比特币。这一策略既可攻击也可防守。

蓝天格锐案的发展

2017年4月21日，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对蓝天格锐立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报，共抓获包括法人代表任江涛在内的50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送审查起诉。

2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了任某某一案。法院查明，2014年6月至2017年8月间，任某某参与非法吸收公众存款402亿多元；其助理兼女友黄某某参与非法吸收公众存款176亿多元。最终，任某某被判处10年有期徒刑，罚金50万元；黄某某被判处5年有期徒刑，罚金25万元。

钱某某在英国的新发展

任某某落网后，钱某某化名"张亚迪"，持圣基茨和尼维斯护照入境英国。她随身携带的笔记本电脑中装有比特币冷钱包，存储着大量非法集资的资金。12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困难。

根据专项审计，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，其中11.4亿多元用于购买比特币。这意味着钱某某在英国落网时，手中应至少持有价值10亿元人民币的虚拟资产。

对于这些资产的处置，英国皇家检察署已启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，资产将由英国警方和内政部平分。

投资者如何追回款项？

对于境内投资者而言，追回款项并非易事。英国方面表示，需要等待案件判决后，根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长，类似于FTX案件的处理方式。

这一事件再次提醒投资者，面对明显的骗局要保持警惕。投资时切勿贪心，一旦贪欲作祟，很容易落入骗局的陷阱。