Vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 nghi phạm bị bắt, thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD
Gần đây, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phanh phui một vụ lừa đảo nghiêm trọng. Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án Tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo ở Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan đến vụ việc này có tên là Smart Trade Coin (STC). Được biết, kể từ năm 2021, nhiều nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự nghi ngờ và không hài lòng về cách thức hoạt động của dự án này. Một luật sư đại diện cho các nạn nhân cho biết, dự án này bị nghi ngờ đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây ra thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ đô la.
STC tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy những cam kết này rất có khả năng là giả mạo.
Một nhà phân tích trong ngành đã nhiều lần chỉ ra trong bài nghiên cứu được công bố vào năm 2023 rằng STC có khả năng cao là một vụ lừa đảo tiền điện tử. Nhiều người dùng đã cho biết trong các bình luận trên các cửa hàng ứng dụng lớn rằng họ đã mất tới 95% khoản đầu tư. Hơn nữa, một số người còn cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán tài sản, xe cộ, để đổi lấy "lợi nhuận hàng tháng 36%", nhưng cuối cùng lại chịu thua lỗ nặng.
Thông qua công cụ phân tích blockchain, có thể theo dõi một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính lớn, gần với số tiền ước tính bị mất. Những tài sản này đã trải qua nhiều lần chuyển nhượng, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng đổ vào các sàn giao dịch lớn.
Vụ việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý tài sản tiền điện tử. Nhiều người cho rằng, chỉ theo đuổi tự do trong lĩnh vực mã hóa là không đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý vững chắc. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới thực sự có thể nhận được sự tin tưởng và chấp nhận từ công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ có tuân thủ hoạt động hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ một trò lừa bịp lớn về mã hóa, liên quan đến 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 nghi phạm bị bắt, thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD
Gần đây, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phanh phui một vụ lừa đảo nghiêm trọng. Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án Tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo ở Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan đến vụ việc này có tên là Smart Trade Coin (STC). Được biết, kể từ năm 2021, nhiều nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự nghi ngờ và không hài lòng về cách thức hoạt động của dự án này. Một luật sư đại diện cho các nạn nhân cho biết, dự án này bị nghi ngờ đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây ra thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ đô la.
STC tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy những cam kết này rất có khả năng là giả mạo.
Một nhà phân tích trong ngành đã nhiều lần chỉ ra trong bài nghiên cứu được công bố vào năm 2023 rằng STC có khả năng cao là một vụ lừa đảo tiền điện tử. Nhiều người dùng đã cho biết trong các bình luận trên các cửa hàng ứng dụng lớn rằng họ đã mất tới 95% khoản đầu tư. Hơn nữa, một số người còn cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán tài sản, xe cộ, để đổi lấy "lợi nhuận hàng tháng 36%", nhưng cuối cùng lại chịu thua lỗ nặng.
Thông qua công cụ phân tích blockchain, có thể theo dõi một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô tài chính lớn, gần với số tiền ước tính bị mất. Những tài sản này đã trải qua nhiều lần chuyển nhượng, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng đổ vào các sàn giao dịch lớn.
Vụ việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý tài sản tiền điện tử. Nhiều người cho rằng, chỉ theo đuổi tự do trong lĩnh vực mã hóa là không đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý vững chắc. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới thực sự có thể nhận được sự tin tưởng và chấp nhận từ công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ có tuân thủ hoạt động hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.