Tổng quan rủi ro an ninh ngành Blockchain tháng 5 năm 2024

Tóm tắt sự kiện an toàn

Trong tháng 5 năm 2024, đã xảy ra hơn 37 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại lên đến 154 triệu USD, tăng khoảng 52.5% so với tháng 4. Trong đó:

• Thiệt hại từ sự cố tấn công khoảng 54,51 triệu đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với tháng trước.
• Sự cố lừa đảo qua câu cá gây thiệt hại khoảng 97,4 triệu USD, tăng khoảng 754%
• Sự kiện Rug Pull gây thiệt hại khoảng 2.04 triệu USD, giảm khoảng 94.5%

Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công hacker với thiệt hại vượt quá mười triệu đô la Mỹ:

• Nền tảng game Gala Games đã mất 22,5 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.
• Sonne Finance bị tổn thất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng

Các sự kiện lừa đảo qua mạng tăng mạnh, nhiều vụ thiệt hại vượt quá một triệu đô la Mỹ, trong đó có một vụ lừa đảo từ địa chỉ bị nhiễm độc có thiệt hại 72 triệu đô la Mỹ.

Các vụ án tội phạm tiền mã hóa gia tăng mạnh, nhiều vụ liên quan đến số tiền vượt quá 100 triệu USD.

Sự kiện an toàn điển hình

Tấn công hacker

Xảy ra 11 sự kiện an ninh điển hình, gây thiệt hại khoảng 5451 triệu đô la Mỹ:

1. Ngày 5 tháng 5, GNUS trên chuỗi Fantom đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 1,27 triệu đô la.
2. Ngày 9 tháng 5, dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại khoảng 540.000 USD
3. Ngày 10 tháng 5, dự án trò chơi Web3 Galaxy Fox đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 đô la.
4. Ngày 10 tháng 5, hệ sinh thái Base Tsuru đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 410.000 USD
5. Ngày 14 tháng 5, Predy Finance trên chuỗi Arbitrum đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 đô la.
6. Vào ngày 15 tháng 5, Alex Lab đã mất khoảng 6.3 triệu đô la do việc bị đánh cắp khóa riêng trên hai chuỗi Stacks và BSC.
7. Ngày 15 tháng 5, Sonne Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 20 triệu USD
8. Vào ngày 16 tháng 5, dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 1.9 triệu USD.
9. Ngày 20 tháng 5, Gala Games bị tấn công, hacker đã đúc 5 tỷ GALA token, thiệt hại khoảng 22,5 triệu USD.
10. Ngày 21 tháng 5, hệ sinh thái TON TonUP đã bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại khoảng 10.7 nghìn USD
11. Ngày 26 tháng 5, hệ sinh thái Base Normie bị tấn công, thiệt hại khoảng 49 triệu đô la.

Rug Pull/Cáo lừa đảo

Xảy ra 6 vụ sự kiện an ninh điển hình, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu đô la Mỹ:

1. Ngày 3 tháng 5, một địa chỉ cá voi lớn đã bị lừa đảo do nhiễm độc địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Ngày 14 tháng 5, dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon đã Rugpull, thu lợi khoảng 490.000 USD
3. Vào ngày 14 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo lừa đảo Pink Drainer, thiệt hại khoảng 166 triệu USD
4. Ngày 16 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo bằng phishing, thiệt hại khoảng 125 triệu đô la Mỹ.
5. Ngày 18 tháng 5, một địa chỉ bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 5,6 triệu đô la Mỹ token Pendle yield.
6. Vào ngày 26 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 690 triệu đô la Mỹ

Vụ án mã hóa

Xảy ra 20 vụ án tiền điện tử điển hình:

1. Tòa án Trùng Khánh xét xử vụ tranh chấp giữa các thành viên tổ chức lừa đảo ủy thác mua tiền ảo.
2. Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 13 nghi phạm.
3. Cảnh sát Thành Đô triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo lớn, liên quan đến 138 tỷ nhân dân tệ
4. Cảnh sát tỉnh Cát Lâm phá án kinh doanh trái phép ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.
5. Cảnh sát Minh Khê, Phúc Kiến đã phá án lừa đảo tiền ảo, thiệt hại 387.000 nhân dân tệ
6. Cảnh sát Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm bị tình nghi rửa tiền bằng tiền ảo.
7. Cảnh sát Hồng Kông triệt phá băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử
8. Mỹ bắt giữ người thừa kế Cartier, nghi ngờ sử dụng USDT để rửa tiền
9. Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu mạng bot tham gia vào vụ lừa đảo trực tuyến 130 triệu đô la.
10. Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội rửa tiền 73 triệu USD trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Mỹ.
11. FBI đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 43 triệu USD.
12. Nhà phát triển Tornado Cash bị kết án phạm tội rửa tiền, bị tuyên án 64 tháng.
13. Vương "Tiền điện tử" Canada bị bắt, bị nghi ngờ lừa đảo 30 triệu đô la
14. Hoa Kỳ bắt giữ một người đàn ông Đài Loan điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web, liên quan đến tiền điện tử
15. Paraguay đã bắt giữ gần 400 thợ mỏ Bitcoin, bị nghi ngờ đánh cắp điện.
16. Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 127 người nghi ngờ liên quan đến lừa đảo tiền điện tử
17. Malaysia bắt giữ 10 người vì nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
18. Texas, Hoa Kỳ đã phát đi lệnh ngừng hoạt động đối với Arkbit Capital, cáo buộc công ty này có hành vi khai thác đám mây gian lận.
19. Công dân Ấn Độ thừa nhận đã lừa đảo một nền tảng giao dịch để đánh cắp 37 triệu đô la Mỹ.
20. Cơ quan công tố Hàn Quốc siết chặt việc trấn áp thao túng và lừa đảo thị trường tài sản ảo

Blockchain chính sách

1. Một số biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân chất lượng cao tại tỉnh Chiết Giang
2. Kế hoạch thực hiện xây dựng hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn nhiều cấp độ của tỉnh Chiết Giang
3. Một số chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao của thành phố Đông Dương
4. Một số biện pháp thúc đẩy toàn diện xây dựng "Tín dụng Hồ Bắc" tại tỉnh Hồ Bắc

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Hệ thống vận đơn số quốc gia đầu tiên ở cấp quốc gia dựa trên blockchain đã được triển khai tại Khu công nghiệp Suzhou.
2. Khu vực Cangshan, Phúc Châu tạo ra dự án trải nghiệm nhập vai MR vũ trụ ảo
3. Quốc mạng số khoa phát hành "Blockchain + Nhãn điện xanh" tiêu chuẩn quốc tế
4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên "Blockchain + An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn dắt được công bố
5. Chức năng "Blockchain+ Nộp thuế điện tử xuyên biên giới" của Thượng Hải đã ra mắt

Tài sản số và quy định ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil sẽ xây dựng quy định về stablecoin và tiền điện tử
2. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
3. An Huy khởi động "Vân Kiếm-2024" nhằm đấu tranh chống lại hoạt động lừa đảo mạng như tiền ảo.
4. Luật "Quyên góp" của Hàn Quốc cấm việc sử dụng tiền điện tử để quyên góp
5. Philippines dự kiến ra mắt khung quy định về tài sản mã hóa
6. Indonesia thành lập ủy ban tài sản tiền điện tử giám sát ngành
7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất Anh-Mỹ hợp tác thành lập "hộp cát chứng khoán kỹ thuật số"
8. Thụy Sĩ tiến hành tham vấn về việc triển khai khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu.
9. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông: "Quy định chống rửa tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo
10. Cơ quan Thuế Canada tăng cường trấn áp việc trốn thuế tài sản ảo
11. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo "Quantum AI" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo
12. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mọi giai đoạn trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép và được công nhận.
13. HashKey Group nhận được giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hong Kong
14. Báo cáo: Năm nay, các vụ hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu USD.
15. Báo chí Anh: 61,000 đồng Bitcoin trong vụ tiền chí Minh có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
16. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD tiền quyên góp từ một dự án tiền điện tử bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử.
17. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo chứa tài sản bất hợp pháp của hacker Triều Tiên
18. Ủy ban hành động chính trị siêu crypto đã huy động hơn 100 triệu đô la cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024