Sàn giao dịch mã hóa Nga bị phong tỏa: 28 triệu USDT trên chuỗi bị đóng băng, ảnh hưởng đến dòng tiền thượng và hạ lưu.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Sàn giao dịch mã hóa Nga ngừng hoạt động: Tiền trên chuỗi bị đóng băng gây ra cảnh báo

Gần đây, một sàn giao dịch mã hóa phi tập trung ở Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia đóng cửa một cách cưỡng chế, và đồng sáng lập của nó cũng đã bị bắt. Sự kiện này đã gây ra một hành động đóng băng lớn trên chuỗi đối với các quỹ liên quan, làm nổi bật vấn đề quản lý rủi ro trong lĩnh vực mã hóa.

Bối cảnh các sàn giao dịch bị trừng phạt

Sàn giao dịch mã hóa của Nga được thành lập vào năm 2019 này đã bị cáo buộc lâu dài về việc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường mạng tối, các băng nhóm ransomware, tin tặc và tài trợ liên quan đến khủng bố.

Vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với hai người sáng lập của sàn giao dịch này, cáo buộc họ liên quan đến rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng sàn giao dịch này từng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm phần mềm độc hại.

Sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt, black U đang mở rộng quy mô sang chuỗi công nghiệp OTC

Hành động thi hành pháp luật trên chuỗi

Cùng với hành động bắt giữ là việc đóng băng quỹ trên chuỗi quy mô lớn. Hành động này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Mỹ phối hợp với các nhà phát hành stablecoin. Theo dữ liệu giám sát từ công ty phân tích blockchain và thông tin tự công bố từ sàn giao dịch, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Cần lưu ý rằng việc đóng băng trên chuỗi lần này không trực tiếp nhắm vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà nhằm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và gom tiền để tránh bị theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, người sáng lập sàn giao dịch hoặc nhóm của họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, sau khi được rửa tiền tự động hóa cao, thì chuyển vào các nền tảng giao dịch khác. Sự phối hợp thực thi của các nhà phát hành stablecoin đã buộc phải ngắt quãng quá trình này, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng dịch vụ.

Sàn giao dịch Nga Garantex bị trừng phạt, Black U đang lan rộng quy mô lớn đến chuỗi ngành OTC

Sự lan rộng của mối đe dọa tài chính on-chain

Thông qua việc phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng một lượng lớn địa chỉ của các thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.

Ví dụ, nguồn tiền ở am hàn của một địa chỉ Tron bị đóng băng là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền sang các sàn giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ Tron khác trước khi bị đóng băng không chỉ tương tác với người dùng của sàn giao dịch mà còn có nhiều liên quan đến nền tảng thanh toán và thậm chí là nền tảng cá cược trực tuyến.

Tình huống này cho thấy, ngoài các hoạt động đóng băng on-chain, nếu các tổ chức trung ương thực hiện quản lý rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, thì những thương nhân bên ngoài vô tội hoặc người dùng bình thường nhận tiền từ việc thanh lý liên quan có thể bị ảnh hưởng.

Sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt, mã hóa đen đang lan rộng ra chuỗi ngành OTC

Sự kiện này làm nổi bật những thách thức về quy định mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt và tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Các bên tham gia trong ngành cần nâng cao cảnh giác, tăng cường nhận thức về tuân thủ để đối phó với môi trường quy định đang thay đổi và những rủi ro tài chính tiềm ẩn.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 2
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
CantAffordPancakevip
· 07-16 06:18
Số 28m bị phong tỏa này thật không ít...
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_Liquidatedvip
· 07-16 05:53
Bị lừa rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)