Xu hướng mới của công cụ khảo sát Blockchain: 12 công cụ phân tích chuyên nghiệp trên chuỗi hỗ trợ nghiên cứu an toàn

Trong môi trường an ninh blockchain phức tạp ngày nay, các công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là vô cùng quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc 12 công cụ phân tích blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối xuyên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và các nhà đầu tư, hỗ trợ trong việc đối phó với những thách thức an ninh blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo - Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và nhiều chuỗi khác. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng chính:

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính

TRM Labs là một nền tảng tình báo Blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ thị. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới Blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho cả NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng chính:

• Hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, các tổ chức tài chính đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử
• Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC

3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các biểu dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi on-chain thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng chính:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa theo dõi an toàn ví
• Phân tích đường tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó sở hữu cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng chính:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn giấu
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ cho sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng lưới Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nghiên cứu.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền USDC trên chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP( ), chủ yếu theo dõi dòng chảy của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản liên chuỗi, đồng thời phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng chính:

• Nhận diện các con đường chênh lệch giá của USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch cross-chain, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản xuyên chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng chính:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá trên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan - Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Ứng dụng chính:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Các ứng dụng chính:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích lợi nhuận và thua lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng chính:

• Tự động tạo bảng kê khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Kết luận

12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là các đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cùng hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn lựa công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và mức độ phân tích dữ liệu.