Thị trường mã hóa tài sản ấm lên gây ra sự cảnh giác, nhà đầu tư cần thận trọng phòng ngừa rủi ro

Gần đây, giá của các tài sản mã hóa chủ đạo đã tăng mạnh, gây ra tâm lý lạc quan trong thị trường. Nhiều nhà đầu tư tin rằng "thị trường bò mã hóa" mà họ mong chờ từ lâu đã đến, và họ đang gia tăng đầu tư để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thường thì những cơ hội đi kèm với rủi ro. Các đối tượng bất hợp pháp cũng đã nhắm đến các nhà đầu tư tài sản mã hóa, với thủ đoạn ngày càng trở nên thô bạo và nhanh chóng.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng biến mất sau khi rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, lập kỷ lục cho sự kiện rút lui quy mô lớn đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông năm 2024.

Làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa rủi ro sàn giao dịch?

1. Tránh những sàn giao dịch nhỏ không rõ tên tuổi

Những nhà đầu tư lý trí nên thận trọng với các sàn giao dịch không chính thống. Ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể vì sự tự tin thái quá hoặc bị những lợi nhuận ngắn hạn làm mờ mắt mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn. Tránh xa những sàn giao dịch như vậy thực tế là để tránh sự đầu cơ thái quá và tâm lý tham lam không hợp lý.

2. Sử dụng tốt công cụ dữ liệu bên thứ ba

Nhà đầu tư nên học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba đáng tin cậy để nhận diện hành vi bất thường của nền tảng. Ví dụ, thông qua việc quan sát dữ liệu giao dịch tiêu chuẩn hóa, có thể phát hiện ra sự khác biệt lớn giữa khối lượng giao dịch thực tế của một số nền tảng và dữ liệu mà họ công khai tuyên bố. Một số công cụ giám sát và phân tích dữ liệu chuỗi nổi tiếng như Dune Analytics, Chainalysis có thể cung cấp thông tin tham khảo có giá trị cho quyết định đầu tư.

3. Theo dõi sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch

Đối với các nền tảng giao dịch mã hóa thiếu sự quản lý hiệu quả, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến việc liệu có xảy ra thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông hay không. Theo kinh nghiệm, những thay đổi này có thể báo hiệu việc chuyển nhượng quyền sở hữu nền tảng, thay đổi chiến lược kinh doanh, thậm chí là chuẩn bị cho việc bỏ trốn hoặc thanh lý ngầm.

Thách thức và giải pháp trong bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với các vụ lừa đảo tài sản mã hóa xảy ra ở Hồng Kông, nhà đầu tư từ đại lục có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hệ thống tư pháp của Hồng Kông. Cần lưu ý rằng có sự khác biệt đáng kể giữa Hồng Kông và đại lục trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến kinh tế. Cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xác minh sự thật tội phạm và đưa ra phán quyết, mà không trực tiếp đảm nhận trách nhiệm thu hồi tiền của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi tổn thất.

Đối với những trường hợp như vậy, nạn nhân có thể:

1. Báo cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản.
2. Nếu liên quan đến tổn thất lớn và có nguy cơ tiền bị chuyển đi, có thể ủy thác cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp tại Tòa án Hồng Kông.
3. Thuê luật sư khởi kiện dân sự, các nguyên nhân phổ biến bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, cấu thành tín thác theo luật.
4. Nếu cần, yêu cầu lệnh tiết lộ thông qua tòa án để thu thập các chứng cứ quan trọng như thông tin tài khoản ngân hàng, hồ sơ chuyển khoản, v.v.

Kết luận

Đối mặt với thị trường mã hóa tài sản phức tạp và biến đổi, các nhà đầu tư cần phải giữ cảnh giác và hành động thận trọng. Nhớ đừng vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, để tránh những tổn thất không cần thiết. Đặc biệt là đối với các nền tảng giao dịch offshore, càng cần phải cẩn thận hơn. Mặc dù tại các khu vực như Hồng Kông vẫn có một số con đường bảo vệ quyền lợi, nhưng nếu liên quan đến các khu vực tài phán nước ngoài khác, việc thu hồi tổn thất có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều.