Mã hóa thuế vụ: Phân tích tranh chấp thuế của người ủng hộ Bitcoin từ sớm Roger Ver

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường mã hóa đi kèm với những thách thức tuân thủ thuế ngày càng nghiêm trọng. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong ngành mã hóa là Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha, bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu đô la. Sự kiện này đã dấy lên một cuộc suy ngẫm sâu sắc trong ngành về tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế.

Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, vụ án của Roger Ver cũng có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của ông đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ cáo buộc của cơ quan thuế. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng nhìn lại vụ án thu hút sự chú ý này và khám phá những rủi ro về thuế cũng như các khuyến nghị về tuân thủ.

Roger Ver: Người tiên phong trong mã hóa tiền tệ

Roger Ver, sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, nổi tiếng với tư tưởng tự do và vô chính phủ. Năm 1999, trong thời gian học đại học, ông đã thành lập công ty Memory Dealers, chuyên kinh doanh các sản phẩm phần cứng máy tính. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên khi mới 24 tuổi.

Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin và công bố công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một số lượng lớn Bitcoin thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của một trang web mã hóa nổi tiếng và người sáng lập một quỹ Bitcoin. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc quảng bá và phổ biến Bitcoin, do đó nhận được danh tiếng cao trong cộng đồng mã hóa.

Cốt lõi của tranh chấp thuế

Năm 2014, Ver đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis và sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường hợp lý của Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng Ver đã khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân trước khi từ bỏ quốc tịch và sau đó thông qua công ty mà ông kiểm soát trong lãnh thổ Mỹ đã bán khoảng 70.000 đồng Bitcoin, thu được gần 240 triệu USD, từ đó đã trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.

Cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu bao gồm hai điểm:

1. Ver không tuân thủ quy định về thuế thoái vốn, đã báo thấp lượng Bitcoin cá nhân và lượng Bitcoin của công ty mà mình kiểm soát khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, che giấu tình hình giao dịch liên quan.

2. Ver đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của mình với tư cách là cư dân không chịu thuế của Hoa Kỳ. Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của mình vẫn đặt tại Hoa Kỳ, Ver đã chuyển nhượng Bitcoin mà công ty có tại Hoa Kỳ sang tên cá nhân và bán, nhưng không báo cáo phần thu nhập này.

Vụ án này làm nổi bật sự phức tạp và tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế trong lĩnh vực tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo các thành viên trong ngành. Dù là nhà đầu tư cá nhân hay nhà điều hành doanh nghiệp, tất cả đều cần theo dõi chặt chẽ các chính sách thuế liên quan, đảm bảo hoạt động hợp pháp và tuân thủ để tránh những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.