Hướng dẫn khai báo quyền đòi nợ FTX: Cách bảo vệ quyền lợi của bạn trong đợt thanh lý mới

Với việc người đứng đầu vụ án FTX bị kết án 25 năm tù, sự kiện sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử gây chấn động toàn cầu này tạm thời khép lại. Tuy nhiên, đối với nhiều chủ nợ, điều họ quan tâm nhất vẫn là quy trình thanh lý phá sản sẽ diễn ra như thế nào, điều này trực tiếp liên quan đến khả năng thu hồi vốn của họ.

Là một trong những vụ phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, từng bước của vụ án FTX đều được chú ý. Cách xử lý vụ phá sản của các doanh nghiệp tài sản mã hóa đa quốc gia này rất có thể sẽ trở thành tham khảo quan trọng cho các vụ án liên quan trong tương lai.

Hiện tại, thực thể thanh lý của FTX và cổng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, quy trình thanh toán cho các chủ nợ sắp được khởi động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết các bước và lưu ý cụ thể trong việc kê khai quyền lợi của chủ nợ FTX, hy vọng sẽ giúp ích cho các chủ nợ trong việc bảo vệ quyền lợi.

Bối cảnh vụ FTX và tình hình đội ngũ thanh lý

FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ngang hàng với Binance, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn Series C, FTX đã được định giá lên tới 32 tỷ USD. Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, FTX bất ngờ sụp đổ, gây ra hoảng loạn trên thị trường.

Do cấu trúc pháp lý phức tạp của FTX, quy trình phá sản của nó diễn ra đồng thời ở Bahamas và Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án tối cao Bahamas đã chỉ định một người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý của FTX Digital. Vào tháng 2 năm 2023, Tòa án Delaware của Hoa Kỳ cũng đã công nhận việc thanh lý tạm thời của Bahamas.

Vào cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức (JOL), chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của FTX Digital và các công ty liên quan để bồi thường cho các chủ nợ. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo chủ nợ FTX chuyên dụng, xử lý thống nhất việc khai báo của khách hàng, chủ nợ không phải khách hàng và chủ nợ đã chuyển nhượng. Hạn chót khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Các bước đăng ký quyền nợ FTX

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Đầu tiên, các chủ nợ cần truy cập vào trang web khai báo quyền đòi nợ FTX và đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, cần điền thông tin cá nhân và chọn đúng loại người yêu cầu bồi thường: khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức hoặc chủ nợ không phải khách hàng. Nên sử dụng một địa chỉ email đáng tin cậy để đăng ký, vì các lần đăng nhập sau này đều cần mã xác minh qua email.

2. Đăng ký thông tin tài khoản chủ nợ và khách hàng

Đối với khách hàng cá nhân hoặc tổ chức của FTX, cần phải nộp thông tin đăng ký tài khoản trên FTX để liên kết tài khoản FTX. Sau khi hoàn tất việc liên kết, hệ thống sẽ hiển thị thông tin số dư tài khoản, vui lòng kiểm tra kỹ xem có khớp với thực tế hay không. Nếu không có vấn đề gì, bạn có thể xác nhận trực tiếp; nếu có vấn đề, bạn cần cung cấp tài liệu bổ sung thông qua quy trình phản đối.

Đối với các chủ nợ không phải khách hàng hoặc các khoản nợ được chuyển nhượng từ vụ phá sản FTX, cần phải nộp các chứng cứ, tài liệu hoặc bằng chứng chuyển nhượng liên quan. Nếu khoản nợ có liên quan đến đảm bảo, cũng cần phải nộp các tài liệu liên quan.

Cuối cùng, hoàn thành quy trình xác thực danh tính KYC, việc khai báo khoản nợ sẽ hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL của Mỹ, nếu chọn khai báo lại trên nền tảng Bahamas, sẽ phát sinh các hiệu lực pháp lý sau:

1. Được coi là rút lại việc tuyên bố quyền nợ đối với FTX Trading Ltd. và các công ty liên quan theo Luật phá sản của Hoa Kỳ.
2. Quyền tài sản sẽ được chuyển giao cho tòa án Bahamas, các thủ tục tiếp theo sẽ được thực hiện theo luật Bahamas.

Cần lưu ý rằng Mỹ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý, sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc chọn tuyên bố ở khu vực pháp lý nào sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ đền bù cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc công nhận các khoản nợ, xử lý khiếu nại và các thủ tục cụ thể khác.

Nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp trước khi các chủ nợ đưa ra quyết định, để bảo vệ quyền lợi của mình một cách đầy đủ.