CoinVoice mới đây đã biết, theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore ( MAS ) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm, phạt tổng cộng 21,5 triệu USD đối với 9 tổ chức tài chính, bao gồm Credit Suisse ( hiện thuộc UBS ), Citigroup và các tổ chức khác, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sót trong việc kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm gốc Phúc Kiến, với số tiền liên quan lên tới 2,2 tỷ USD, tài sản bị thu giữ bao gồm tài sản tiền điện tử, tiền mặt và biệt thự.
10 người liên quan đã bị kết án, 2 nhân viên ngân hàng cũ đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát tiến độ khắc phục.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
CoinVoice mới đây đã biết, theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore ( MAS ) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm, phạt tổng cộng 21,5 triệu USD đối với 9 tổ chức tài chính, bao gồm Credit Suisse ( hiện thuộc UBS ), Citigroup và các tổ chức khác, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sót trong việc kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm gốc Phúc Kiến, với số tiền liên quan lên tới 2,2 tỷ USD, tài sản bị thu giữ bao gồm tài sản tiền điện tử, tiền mặt và biệt thự.
10 người liên quan đã bị kết án, 2 nhân viên ngân hàng cũ đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát tiến độ khắc phục.