Tự do trong thế giới Blockchain không phải là vô hạn, khi bạn tham gia vào các giao dịch nạp tiền bằng tiền tệ hợp pháp, thực tế bạn đã bước vào khu vực kiểm soát rủi ro.

Trước tiên, cần phải làm rõ rằng việc nạp tiền cũng có rủi ro, không chỉ giới hạn ở giai đoạn rút tiền. Khi bạn chuyển tiền đến tài khoản của một nhà cung cấp có thể liên quan đến hoạt động gian lận, giao dịch này giống như một quả bom nổ chậm, có thể dẫn đến việc tài khoản bị đóng băng trước khi bạn nhận ra vấn đề.

Đối với việc nạp tiền dẫn đến việc đóng băng tài khoản, khi các cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với bạn để tìm hiểu tình hình, nên tích cực hợp tác. Dù là cuộc gọi từ cảnh sát địa phương hay từ nơi khác, thành thật trình bày tình huống, thừa nhận tham gia giao dịch tiền kỹ thuật số và bày tỏ mong muốn không tham gia nữa, thường có thể giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ. Việc không hợp tác có thể dẫn đến việc hạn chế hoàn toàn tài khoản tài chính cá nhân, bao gồm thẻ ngân hàng và các nền tảng thanh toán khác.

Đối với vấn đề tài khoản bị đóng băng do rút tiền, chiến lược xử lý cần điều chỉnh theo từng tình huống khác nhau:

- Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương: Cố gắng hợp tác điều tra, trung thực trình bày tình huống, tránh đối kháng hoặc biện hộ rằng mình là nạn nhân, hợp tác với các yêu cầu có thể về việc hoàn lại tiền.

- Liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương: cần phải ứng phó một cách thận trọng, trước tiên hãy giải thích qua điện thoại rằng bạn chỉ thực hiện giao dịch tiền điện tử, không có ý định tham gia hoạt động bất hợp pháp. Hỏi xem liệu có thể xử lý từ xa hoặc hoàn trả lại số tiền liên quan hay không, giải thích rằng lý do công việc cá nhân không thể đi xa. Nếu đối phương kiên quyết yêu cầu bạn đến địa phương, hãy giữ cảnh giác, vì điều này có thể là chiến lược gây áp lực trong trường hợp nguồn lực thực thi pháp luật hạn chế.