Blok Zinciri dünyasının özgürlük derecesi sınırsız değildir; yasal para yatırma ve çekme işlemlerine girdiğinizde, aslında risk yönetimi alanına adım atmış olursunuz.

Öncelikle, fon yatırmanın da risk taşıdığını belirtmek gerekir; bu yalnızca para çekme aşamasıyla sınırlı değildir. Dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olabilecek bir işletme hesabına para transfer ettiğinizde, bu işlem patlayıcı bir bomba gibidir ve sorunları fark etmeden önce hesabınızın dondurulmasına yol açabilir.

Yatırma nedeniyle hesap dondurma durumunda, kolluk kuvvetleri sizinle iletişime geçtiğinde, aktif olarak işbirliği yapmanızı öneririz. İster yerel ister dışardan gelen polis aramaları olsun, durumu içten bir şekilde açıklamak, dijital para birimi ticaretine katıldığınızı kabul etmek ve bir daha katılmama niyetinizi ifade etmek genellikle sorunu daha sorunsuz bir şekilde çözmenize yardımcı olur. İşbirliği yapmamak, kişisel finansal hesapların tamamen kısıtlanmasına neden olabilir, bu da banka kartları ve çeşitli ödeme platformlarını kapsar.

Çıkış işlemlerinin neden olduğu hesap dondurma sorunları için, işlem stratejileri duruma göre ayarlanmalıdır:

- Yerel kolluk kuvvetleriyle iletişim: Soruşturmayı mümkün olduğunca destekleyin, durumu nesnel bir şekilde açıklayın, karşıt duruma geçmekten veya kendinizi kurban olarak savunmaktan kaçının, olası para iade taleplerine işbirliği yapın.

- Yerel icra kurumlarıyla iletişim: Dikkatli yaklaşılmalı, öncelikle telefonla sadece dijital para birimi ticareti yaptığınızı ve yasadışı faaliyetlere katılmayı amaçlamadığınızı belirtin. İlgili fonların uzaktan işlenip işlenemeyeceğini veya geri iade edilip edilemeyeceğini sorun, kişisel iş sebeplerinden dolayı seyahat edemeyeceğinizi açıklayın. Eğer muhatap, yerel bir yere gitmenizi ısrarla talep ederse, dikkatli olun çünkü bu, icra kaynaklarının kısıtlı olduğu durumlarda bir baskı stratejisi olabilir.