Quyền đóng băng của stablecoin tập trung: Lấy sự kiện Tập đoàn Hối đoái Campuchia làm ví dụ
Là một loại token blockchain gắn liền với đô la Mỹ, USDT đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Ngoài việc có các đặc điểm của những loại tiền điện tử khác, bên phát hành USDT còn có quyền phát hành thêm, tiêu hủy và đóng băng tài sản của các địa chỉ cụ thể.
Hành động đóng băng tập trung này thường xuất phát từ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc sự kiện an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản bị thiệt hại. Tuy nhiên, với sự mở rộng phạm vi sử dụng của USDT, các hoạt động đóng băng như vậy ngày càng trở nên phổ biến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến một số doanh nghiệp web3 vô tình nhận được nguồn vốn rủi ro.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện 29,62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tóm tắt hoạt động của Tập đoàn Huy Hoàng
Hội Vượng Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng rộng rãi USDT. Theo dữ liệu từ nền tảng giám sát rủi ro quỹ trên chuỗi, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee đã vượt qua 180.000 địa chỉ, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa đến khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ kinh doanh liên quan đến Huy Hoàng tiếp tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USDT lên mức cao nhất 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian đó, các địa chỉ này duy trì số dư trung bình hàng ngày cao, đạt 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do hoạt động bất hợp pháp diễn ra thường xuyên ở khu vực Đông Nam Á, địa chỉ kinh doanh của Huy Hoàng không tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất định. Lấy một địa chỉ cốt lõi của HuioneGuarantee làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% số tiền vào địa chỉ đó đã được đánh dấu là quỹ có rủi ro cao.
Phân tích sự kiện đóng băng
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng Tron bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đông lạnh. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ trong vòng 5 ngày sau khi được tạo ra, quy mô giao dịch đã vượt quá 1 tỷ USDT, chủ yếu nhận tiền từ người dùng Huì Wàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự cố trộm cắp mà một sàn giao dịch Nhật Bản gặp phải. Khoảng 14 triệu đô la Mỹ đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng sau một loạt các hoạt động cross-chain. Đáng chú ý là, một phần của số tiền trong sự cố bị trộm cắp của một sàn giao dịch khác cũng đã từng chảy vào các địa chỉ liên quan đến Huiwang.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc phong tỏa có liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xét đến việc các địa chỉ khác của Huy Hoàng không bị ảnh hưởng, hành động lần này dường như không nhằm vào chính tập đoàn Huy Hoàng.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, phân tích cho thấy Huy Hoàng đã nhanh chóng kích hoạt địa chỉ mới để xử lý nhu cầu của người dùng và bổ sung quỹ từ các địa chỉ kinh doanh khác, cơ bản đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Địa chỉ mới được kích hoạt đã xử lý một lượng lớn giao dịch trong thời gian ngắn, nhưng không xuất hiện bất thường rõ rệt về tài chính. Mặc dù đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra, nhưng Hội Vương đã duy trì hoạt động kinh doanh bình thường thông qua việc điều phối kịp thời tài chính.
Sự kiện này làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin trung tâm trong việc quản lý và an ninh, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong hệ sinh thái tiền điện tử. Đối với những nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn như Huy Hoàng, việc thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hiệu quả và duy trì giao tiếp tốt với các cơ quan quản lý sẽ trở nên ngày càng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
Quản lý không phải là điều xấu
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
Lại là cảnh báo của Titanic
Xem bản gốcTrả lời0
HodlNerd
· 07-23 06:20
trường hợp điển hình của rủi ro tập trung xuất hiện... *mở biểu đồ*
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
Bạch phiếu còn phải nhanh chóng, nếu không thì hết rồi.
Sự kiện đóng băng USDT: Tài sản 29.62 triệu của汇旺 bị hạn chế, quản lý rủi ro thu hút sự theo dõi
Quyền đóng băng của stablecoin tập trung: Lấy sự kiện Tập đoàn Hối đoái Campuchia làm ví dụ
Là một loại token blockchain gắn liền với đô la Mỹ, USDT đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Ngoài việc có các đặc điểm của những loại tiền điện tử khác, bên phát hành USDT còn có quyền phát hành thêm, tiêu hủy và đóng băng tài sản của các địa chỉ cụ thể.
Hành động đóng băng tập trung này thường xuất phát từ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc sự kiện an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản bị thiệt hại. Tuy nhiên, với sự mở rộng phạm vi sử dụng của USDT, các hoạt động đóng băng như vậy ngày càng trở nên phổ biến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến một số doanh nghiệp web3 vô tình nhận được nguồn vốn rủi ro.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện 29,62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tóm tắt hoạt động của Tập đoàn Huy Hoàng
Hội Vượng Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng rộng rãi USDT. Theo dữ liệu từ nền tảng giám sát rủi ro quỹ trên chuỗi, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee đã vượt qua 180.000 địa chỉ, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa đến khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ kinh doanh liên quan đến Huy Hoàng tiếp tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USDT lên mức cao nhất 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian đó, các địa chỉ này duy trì số dư trung bình hàng ngày cao, đạt 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do hoạt động bất hợp pháp diễn ra thường xuyên ở khu vực Đông Nam Á, địa chỉ kinh doanh của Huy Hoàng không tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất định. Lấy một địa chỉ cốt lõi của HuioneGuarantee làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% số tiền vào địa chỉ đó đã được đánh dấu là quỹ có rủi ro cao.
Phân tích sự kiện đóng băng
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng Tron bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đông lạnh. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ trong vòng 5 ngày sau khi được tạo ra, quy mô giao dịch đã vượt quá 1 tỷ USDT, chủ yếu nhận tiền từ người dùng Huì Wàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự cố trộm cắp mà một sàn giao dịch Nhật Bản gặp phải. Khoảng 14 triệu đô la Mỹ đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng sau một loạt các hoạt động cross-chain. Đáng chú ý là, một phần của số tiền trong sự cố bị trộm cắp của một sàn giao dịch khác cũng đã từng chảy vào các địa chỉ liên quan đến Huiwang.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc phong tỏa có liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xét đến việc các địa chỉ khác của Huy Hoàng không bị ảnh hưởng, hành động lần này dường như không nhằm vào chính tập đoàn Huy Hoàng.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, phân tích cho thấy Huy Hoàng đã nhanh chóng kích hoạt địa chỉ mới để xử lý nhu cầu của người dùng và bổ sung quỹ từ các địa chỉ kinh doanh khác, cơ bản đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Địa chỉ mới được kích hoạt đã xử lý một lượng lớn giao dịch trong thời gian ngắn, nhưng không xuất hiện bất thường rõ rệt về tài chính. Mặc dù đã trải qua một lượng lớn dòng tiền ra, nhưng Hội Vương đã duy trì hoạt động kinh doanh bình thường thông qua việc điều phối kịp thời tài chính.
Sự kiện này làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin trung tâm trong việc quản lý và an ninh, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong hệ sinh thái tiền điện tử. Đối với những nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn như Huy Hoàng, việc thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hiệu quả và duy trì giao tiếp tốt với các cơ quan quản lý sẽ trở nên ngày càng quan trọng.